片仔癀：漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600436　　　　证券简称：片仔癀　　　公告编号：2021-017

　　　　　　　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　 股东大会召开日期：2021年6月9日

　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

　　　　 会网络投票系统

　　 为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，

　　　　 公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投

　　　　 票表决。

　　 需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关

　　　　 疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防

　　　　 护措施。

一、 召开会议的基本情况

(一)　　 股东大会类型和届次

　　　　 2020 年年度股东大会

(二)　　 股东大会召集人：董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

(三)　 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

　 投票相结合的方式

(四)　 现场会议召开的日期、时间和地点

　　　 召开的日期时间：2021 年 6 月 9 日 09 点 00 分

　　　 召开地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）

(五)　 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 9 日

　　　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 6 月 9 日

　　　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

　 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-

　 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

　 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)　 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

　 程序

　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

　 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会

　 网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)　 涉及公开征集股东投票权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　 无。

二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

　　　　　　　　　　　　　　非累积投票议案

　1　　　　 《公司 2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　√

　2　　　　 《公司 2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　√

　3　　　　《公司 2020 年度独立董事述职报告》　　　　　　 √

　　　　　《公司关于聘任会计师事务所及确定其报

　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　酬事项的议案》

　　　　 《公司关于 2020 年度日常关联交易情况及

　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　2021 年度日常关联交易预计的议案》

　6　　　　　　　《公司 2020 年度报告及摘要》　　　　　　 √

　　　　　《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财

　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　 务预算报告》

　8　　　 《公司关于修订<对外担保制度>的议案》　　　　　　√

　9　　　　　　 《公司 2020 年度利润分配预案》　　　　　　√

　10　　　　《公司关于修订<公司章程>的议案》　　　　　　　√

1、　　 各议案已披露的时间和披露媒体

　　　　　　　　截止至 2021 年 4 月 24 日，上述议案于上海证券交易所

　　　　网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券

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　　　日报》和《证券时报》均已披露。

2、　 特别决议议案：5、9、10。

3、　 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9。

4、　 涉及关联股东回避表决的议案：5。

　　　应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司、漳

　　　州市国有资产投资经营有限公司。

5、　 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

　　　使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的

　　　证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

　　　址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

　　　进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

　　　联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

　　　权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一

　　　股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相

　　　同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

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