华辰装备：2020年度独立董事述职报告（高允斌）

　　　　　　　　华辰精密装备（昆山）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2020年度独立董事述职报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高允斌）

公司董事会、各位股东及股东代表：

　　本人作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会的独立董事，2020 年度任职期间，严格根据《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股

股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报

工作规程》等相关法律、法规和公司规章制度的规定及要求，诚实、勤勉、独立

的履行职责，切实履行了独立董事的责任与义务。

　　一、出席会议的情况

　　2020 年度任职期间，公司共召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席，无委

托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议

的议案存在损害公司及全体股东的利益的情形，因此，本人在 2020 年度参加的

董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。本人还参加了 1 次股东大

会，履行了独立董事的职责。

　　二、发表独立意见情况

　　根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着独立、

客观的立场，2020 年度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立

意见，并出具了书面意见：

召开时间　　 会议届次　　　　　　　　　　 发表意见的事项　　　　　　　　　　　意见类型

　　　　　　　第一届董　　1.关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日

　2020 年 4

　　　　　　　事会第十　　常关联交易预计的事前认可意见

　 月 23 日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　七次会议　　2.关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见

　　　　　　　　　　　　1.关于公司 2019 年度利润分配的独立意见

　　　　　　　　　　　　2.关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报

　　　　　　　　　　　　告的独立意见

　　　　　　　　　　　　3.关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

　　　　　　　　　　　　4.关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬标准的独

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　立意见

　　　　　　　　　　　　5.关于公司续聘 2020 年度审计机构的独立意见

　　　　　　　　　　　　6.关于公司变更会计政策的独立意见

　　　　　　　　　　　　7.关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日

　　　　　　　　　　　　常关联交易预计的独立意见

　　　　　　 第一届董

2020 年 5　 事会第十

　　　　　　　　　　　　1.关于聘任总经理、副总经理的独立意见　　　　　　　　 同意

月 15 日　　九次（临

　　　　　　 时）会议

　　　　　　 第一届董　 1.关于公司收购上海行辰智能科技有限公司的事前认可

2020 年 7　 事会第二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　意见

月9日　　　 十次（临

　　　　　　 时）会议　 1.关于公司收购上海行辰智能科技有限公司的独立意见　　 同意

　　　　　　　　　　　　1.关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

　　　　　　　　　　　　告的议案的独立意见

　　　　　　 第一届董

2020 年 8　 事会第二　 2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

月5日　　　 十一次会　 意见

　　　　　　 议

　　　　　　　　　　　　3.关于公司对外担保情况的独立意见

　　　　　　　　　　　　4.关于公司关联交易事项的独立意见

　　　　　　　　　　　　1.关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立

　　　　　　　　　　　　董事候选人的独立意见

　　　　　　 第一届董

2020 年 9　 事会第二　 2.关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

月 29 日　　十二次会　 事候选人的独立意见

　　　　　　 议

　　　　　　　　　　　　3.关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的

　　　　　　　　　　　　议案的独立意见

　　三、专门委员会履职情况

　　公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员

会。2020 年任职期间，本人作为第一届董事会审计委员会主任委员、战略委员

会委员、提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各

专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

　　四、对公司进行现场调查的情况

　　2020 年任职期间，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，对公司

的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行

了检查，并通过电话、现场考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关

工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、

网络

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