光力科技：光力科技股份有限公司关于拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司部分股权的公告

证券代码：300480　　　　　 证券简称：光力科技　　　　　公告编号：2021-029

　　　　　　　　　　　 光力科技股份有限公司

　　　　 关于拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司

　　　　　　　　　　　　　 部分股权的公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

　　1、光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光力科技”）之全资子公

司郑州光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“光力瑞弘”）拟以自有资金

19,075.50 万元收购河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）（以下简称“兴

港融创”）所持有的先进微电子装备（郑州）有限公司（以下简称“先进微电子”

或“标的公司”）43.3673%股权。成交价格以基准日 2020 年 12 月 31 日先进微电

子股东权益的评估价值为参考依据，经双方协商确定。

　　2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大

资产重组。

　　3、本次交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，根据相关

法律法规及《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　4、本次交易完成后，公司持先进微电子的股权将由 26.02%增加至 69.39%，

进而间接持有以色列 Advanced Dicing Technologies Ltd（以下简称“ADT 公司”）

69.39%股权，标的公司整体纳入公司合并报表范围。

　　5、本次交易尚需经过公司股东大会和交易对方有权机构审议通过，并按照

我国相关法律法规的规定履行必要的审批程序，本次交易能否顺利交割存在不确

定性。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　6、本次交易存在一定的收购整合风险、经营业绩不达预期、商誉减值风险、

市场波动和国际贸易摩擦风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

　　光力科技于 2016 年通过国际并购方式切入半导体封测装备及核心零部件领

域，董事会根据行业发展趋势和公司自身优势确定了以成为全球领先的半导体装

备企业的战略目标，于 2019 年参股收购了国际著名的半导体切割装备企业以色

列 ADT 公司。之后一年多来，公司一方面进行全方位整合、融合，一方面全力推

进先进半导体封测设备的国产化，通过引入国际化高端人才和内部体制机制的有

效调整，2020 年公司相继推出了本土化研制的全自动双轴晶圆切割划片机 8230

型号，目前已通过多家客户前期试切环节，正陆续进入客户生产线验证阶段；适

合第三代半导体应用材料切割的 6110 型号新产品，也于 2021 年 3 月亮相 SEMICON

China 2021 国际半导体展会。

　　为进一步夯实公司半导体装备业务，提升公司在半导体装备领域核心竞争力，

致力于成为掌握核心技术的全球一流半导体装备企业，公司之全资子公司光力瑞

弘拟以自有资金 19,075.50 万元收购兴港融创所持有的先进微电子 43.3673%股

权。本次交易完成后，公司持先进微电子公司的股权将由 26.02%增加至 69.39%，

进而间接持有 ADT 公司 69.39%股权，先进微电子成为公司间接控股子公司，标

的公司整体纳入公司合并报表范围。

　　光力瑞弘与兴港融创已于 2021 年 4 月 23 日签署了《关于先进微电子装备（郑

州）有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规

定，本次交易已经第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　本次交易尚需交易对方有权机构审议通过，并按照我国相关法律法规的规定

履行必要的审批程序。

　　本次交易的买卖双方不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　 1、交易对方基本信息

　　 公司名称：河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）

　　 企业类型：有限合伙企业

　　 统一社会信用代码：91410000MA3X75TE3Q

　　 成立日期 :2016 年 2 月 4 日

　　 主要经营场所：郑州市航空港区郑港四街西侧 6 号富鑫小区商业 1 号楼 5

层

　　 注册资本：250,000 万

　　 委派代表：吴�h

　　 执行事务合伙人：河南京港股权投资基金管理有限公司

　　 经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。

　　 上述交易对方不是失信被执行人，并且其与公司以及公司前十名股东不存在

产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系，也不存在可能造成公

司对其利益倾斜的其他关系。

　　 2、交易对方的股权控制关系

　　　　　　　郑州航空港经济综合

　　　　　　　　实验区管理委员会

　　　　　　　　 100%

　　　　　　　 郑州航空港兴港投资　　　　　　　 河南京港股权投资基

　　　　　　　　 集团有限公司　　　　　　　　　　 金管理有限公司

　　　　　　　　99.6%　　　　　　　　　　　　　　　　　0.4%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　100%

　　　　　　　　　　　　　　河南兴港融创创业投资发展

　　　　　　　　　　　　　　　　基金（有限合伙）

　　 截至公告日，根据上述股权控制关系，交易对方兴港融创的实际控制人为郑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

州航空港经济综合实验区管理委员会。

　　郑州航空港经济综合实验区是我国首个上升为国家战略、目前唯一一个由国

务院批准设立的航空经济先行区，规划面积415平方公里，规划人口260万人，定

位于国际航空物流中心、以航空经济为引领的现代产业基地、内陆地区对外开放

重要门户、现代航空都市、中原经济区核心增长极。

　　郑州航空港兴港投资集团有限公司（以下简称“兴港集团”）成立于2012年

10月9日，是郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）管理委员会下

查看公告全文…