润阳科技：浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告

浙江润阳新材料科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

截至 2021 年 1 月 8 日止

　　　　　　 浙江润阳新材料科技股份有限公司

　　　　　　　　 募集资金置换专项鉴证报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信会师报字[2021]第 ZF10329 号

浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东：

　　我们接受委托，对后附的浙江润阳新材料科技股份有限公司（以

下简称贵公司）管理层编制的截至 2021 年 1 月 8 日止《浙江润阳新

材料科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

　　　一、管理层的责任

　　　按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修

订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

等相关文件的规定，编制《浙江润阳新材料科技股份有限公司关于使

用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》，并保证

其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

是贵公司管理层的责任。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的

上述说明独立地提出鉴证结论。

　　三、工作概述

　　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财

务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则

要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错

报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括

核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业

判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

　　　　　　　　　　　　　鉴证报告 第 1 页

　　　四、鉴证结论

　　　我们认为，贵公司管理层编制的《浙江润阳新材料科技股份有限

公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说

明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修

订）》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预

先投入募投项目的实际情况。

　　五、对报告使用者和使用目的的限定

　　本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目

的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

　附件：《浙江润阳新材料科技股份有限公司关于使用募集资金置换

预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》

　　立信会计师事务所　　　　　　　　　　　　 中国注册会计师：陈小金

　　（特殊普通合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国注册会计师：李丹

　　　　中国上海　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年四月二十三日

　　　　　　　　　　　　　鉴证报告 第 2 页

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明

　　　　　 浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专

　　　　　　　　　　　 项说明

　　　　根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深

　　　　圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上

　　　　市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的相关规定，浙江润阳新材料科技股

　　　　份有限公司（以下简称“本公司”）截至 2021 年 1 月 8 日止以自筹资金预先投入募

　　　　投项目的具体情况说明如下：

一、　　募集资金基本情况

　　　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开

　　　　发行股票的批复》（证监许可[2020]2654 号）同意注册，本公司公开发行人民币普通

　　　　股（A 股）25,000,000 股，发行价格 26.93 元/股，共募集资金 673,250,000.00 元，

　　　　扣除保荐承销发行费用人民币 39,051,886.79 元，减除其他与发行权益性证券直接相

　　　　关的外部费用 22,178,301.89 元，实际募集资金净额为人民币 612,019,811.32 元。

　　　　上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具

　　　　信会师报字[2020]第 ZF11043 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、　　募投资金投向承诺情况

　　　　公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票

　　　　募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拟使用募集

序号　　　　　 项目名称　　　　总投资额　　　　　　　　　　　　　　　项目备案代码　　　　　　　　 环评情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金金额

1　　 年增产 1,600 万平方米　　 4,768.93　　　　4,768.93　 2019-330522-29-03-053141-000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长环改备 2019-139 号

　　　 IXPE 自动化技改项目

2　　 年产 10,000 万平方米　　 36,723.16　　　 36,723.16　 2019-330522-29-03-053144-000

　　　 IXPE

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