润阳科技：2020年度独立董事述职报告（徐何生）

　　　　　　 浙江润阳新材料科技股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

　　作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规

及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2020 年度工作中，忠实履

行独立董事的职责，充分发挥独立董事监督、建议的作用，勤勉尽责，积极出席

相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股东、实际控制人或者其他与

公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立客观审慎地发表意见，切实维护了

公司和全体股东的合法权益。现将 2020 年度的工作情况汇报如下：

　　一、独立董事基本情况

　　作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，在从事的专业领域

具有丰富的经验，且在履职过程中保持了充分的独立性，勤勉尽责。

　　二、出席董事会及股东大会情况

　　2020 年度公司共召开了四次董事会，三次股东大会。本人出席或参与审议

情况如下：

　　　　　　　　　　　 独立董事出席董事会及股东大会的情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否连续两次

独立董事姓 应参加董事 实际出席董 委托出席董 缺席董事会　　　　　　　出席股东大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未亲自参加董

　　名　　　 会次数　 事会次数　　 事会次数　　 次数　　　　　　　　　会次数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事会会议

徐何生　　　　 4　　　　　 4　　　　　 0　　　　　0　　　　 否　　　　　3

　　2020 年度，本着勤勉尽责和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参

与各项议案的讨论并提出合理建议，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。

2020 年度对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

　　三、独立董事发表意见的情况

　　根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，

报告期内，本人对公司下列有关事项发表了意见，并出具了书面意见。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　意见

　　时间　　　 董事会　　　　　　　　　　发表意见情况　　　　　　　　 类型

　　　　　　　　　　　　　事前认可意见：

　　　　　　　　　　　　　关于确认2019年度关联交易及预计公司2020年

　　　　　　　　　　　　　度关联交易的事前认可意见

　　　　　　　　　　　　　关于聘请公司2020年度审计机构的事前认可意

　　　　　　 第二届董事　 见

2020.4.23　　会第十八次　 独立意见：　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　 会议　　　 关于公司2019年度利润分配的独立意见

　　　　　　　　　　　　　关于聘请公司2020年度审计机构的独立意见

　　　　　　　　　　　　　关于确认2019年度关联交易及预计公司2020年

　　　　　　　　　　　　　度关联交易的独立意见

　　　　　　　　　　　　　关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

　　　　　　　　　　　　　事前认可意见：

　　　　　　　　　　　　　关于修改向社会公开发行股票并申请在深圳证

　　　　　　　　　　　　　券交易所创业板上市的独立意见

　　　　　　 第二届董事

　　　　　　　　　　　　　独立意见：

2020.5.22　　会第十九次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　关于修改向社会公开发行股票并申请在深圳证

　　　　　　 会议

　　　　　　　　　　　　　券交易所创业板上市的独立意见

　　　　　　　　　　　　　关于修改公司就首次公开发行股票并上市事项

　　　　　　　　　　　　　出具有关承诺并提出相应约束措施的独立意见

　　　　　　 第二届董事 独立意见：

2020.8.19　　会 第 二 十 次 关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意 同意

　　　　　　 会议　　　　　 见

　　　　　　　　　　　　　　独立意见：

　　　　　　　　　　　　　　关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会

　　　　　　 第二届董事 非独立董事候选人的独立意见

2020.12.29　 会 第 二 十 一 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会 同意

　　　　　　 次会议　　　　 独立董事候选人的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现

　　　　　　　　　　　　　　金管理的独立意见

　　四、在董事会各专门委员会的履职情况

　　本人在公司董事会提名委员会担任主任委员，在审计委员会、薪酬与考核委

员会分别担任委员，2020 年度履行了以下职责：

　　1、作为审计委员会委员的履职情况

　　根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的

健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，提议聘请

外部审计机构，审核公司的财务信息，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

　　2、作为薪酬与考核委员会委员的履职情况

　　根据公司实际情况，对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，并提

出建议，审查董事、高级管理人员的薪酬政策及方案，切实履行了薪酬与考核委

员会的责任和义务。

　　3、作为提名委员会主任委员的履职情况

　　根据公司实

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