宜通世纪：独立董事2020年度述职报告（罗乐）

　　　　　　　　　　　 宜通世纪科技股份有限公司

　　　　　　　　　独立董事 2020 年度述职报告(罗乐)

各位股东及股东代表：

　　作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年

度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人

民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《宜通世纪科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）、《宜通世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》

（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地

履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表

了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审

议公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，督促公司规范运作；

另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的规范

运作、内部控制、战略发展等工作提出了意见和建议。

　　现就本人 2020 年度履行独立董事职责汇报如下：

　　一、出席会议情况

　　2020 年，公司共召开 5 次董事会会议，本人均亲自出席，其中 2 次以现场

方式参加，3 次以通讯方式参加。2020 年，公司共召开 3 次股东大会，其中本人

以现场方式列席 1 次，以通讯方式列席 1 次。本年度本人对提交董事会和股东大

会的议案认真审议，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理

层保持了充分沟通，本着谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议和股

东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项履行了应有的审批程序，合法

有效；故对 2020 年度公司董事会所审议的议案及其他事项均投了赞成票，没有

提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

　　二、对公司重大事项发表独立意见情况

　　2020 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地

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履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司作出决策前，根据相关规定发表

了事前认可意见和独立意见，具体如下：

　　　　　　　 发表独立意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 意见

　　会议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发表独立意见事项

　　　　　　　　见的时间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　类型

　　　　　　　　　　　　　　　1、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　2、关于公司 2019 年度控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独

　　　　　　　　　　　　　　　立意见

　　　　　　　　　　　　　　　3、关于公司 2019 年度对外担保情况的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　4、关于公司 2019 年度关联交易情况的独立意见

第四届董事会

　　　　　　　 2020 年 3 月

第八次（2019　　　　　　　　　5、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　5日

年度）会议　　　　　　　　　 6、关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意

　　　　　　　　　　　　　　　见

　　　　　　　　　　　　　　　7、关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2019 年度业绩承诺实

　　　　　　　　　　　　　　　现情况的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　8、关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　1、关于公司 2020 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担

第四届董事会　 2020 年 8 月　 保情况的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

第十次会议　　　 20 日　　　 2、关于聘任会计师事务所的事前认可意见和独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

　　　 三、在董事会专门委员会的履职情况

　　　 公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人作

为董事会审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人均亲

自参加各专门委员会举行的各次会议，并按照公司《董事会审计委员会工作制度》

及《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充

分发挥专业优势，积极发表建议，发挥了专门委员应有的作用。

　　　 四、对公司进行现场调查的情况

　　　 作为公司独立董事，本人忠实地履行独立董事职务。2020 年度，本人利用

参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，听取公司管理

层对公司的生产经营情况和财务状况等方面的汇报，并通过电话和邮件等方式，

与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，跟进了解公司重

大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网

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络对公司的相关报道。

　　五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

　　（一）本人严格履行独立董事职责，对每一个提交至董事会会议审议的议案，

认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关

账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工

作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

　　（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，

深入了解

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