富祥药业：监事会决议公告

证券代码：300497　　　　　　 证券简称：富祥药业　　　　　公告编号：2021-024

　　　　　　　　　　　　 江西富祥药业股份有限公司

　　　　　　　　　 第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通

知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2021 年 4 月 23 日以现

场方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由

监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

　　2020 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规

则》和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务

状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员

工的合法权益，促进了公司的规范运作。具体内容详见及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2020 年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《2020 年度审计报告》

　　具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过《2020 年度财务决算报告》

　　具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公

司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷，具体内容详见及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》

　　2020 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日

公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数（公司已累计回购公司股份 5,798,844

股），向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资

本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 0 股 。 具 体 内 容 详 见 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公

司《募集资金管理制度》的相关要求，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、

法规及损害股东利益的行为。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　八、审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

　　因生产经营需要，公司（含子公司）与浙江邦富生物科技有限责任公司及公司全

资子公司江西如益科技发展有限公司与浙江天宇药业股份有限公司（含控股子公司）

（证券简称：天宇股份。深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码：300702）产生

部分关联交易，主要是向关联方采购和提供化工产品等。预计 2021 年度，公司与关

联方发生的日常关联交易总额不超过 18,700 万元人民币（不含税）。具体内容详见及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超

过 12 个月的银行或其他金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、

有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体

内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超

过 12 个月的银行或其他金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、

有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体

内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十一、审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流

动资金的议案》

　　经审查，监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东

利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司

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