信隆健康：王巍望2020年独立董事述职报告

　　　　　　　深圳信隆健康产业发展股份有限公司

　　　　　　　独立董事王巍望 2020 年度述职报告

公司股东:

　　 作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意

见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制

度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行

独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充

分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将

2020 年度我履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

　　一、独立董事参加董事会、股东大会会议情况

　　2020 年度，我履行独立董事忠诚、勤勉职责，认真积极出席公司董事

会会议及股东大会，出席会议的具体情况如下：

　　　　　　　　　　　出席公司董事会、股东大会情况

　　　　　　　　　　　　　　出席董事会方式　　　　　　　　　　　　　　列席股东

　姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票情况

　　　　　　现场视讯（次） 通讯表决（次） 委托出席次数　　　　　　　　大会次数

王巍望　　　　　 3　　　　　　 3　　　　　　　0　　　　 均为赞成票　　　3

　　二、2020 年发表事前认可和独立意见的情况

　　(一) 2020年3月20日召开的第六届董事会第四次会议发表的独立意见

　　1、关于变更参股公司业绩承诺补偿方式的独立意见

　　本次变更参股公司业绩承诺补偿方式符合《公司法》、《证券法》以及

《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次变更业绩承诺

补偿方式，符合原业绩补偿条款约定的基本原则，能使补偿条款的实际执

行更具可实现性；把补偿对象从天腾动力变更为投资方即上市公司信隆健

康，未损害上市公司利益，不存在损害中小投资者利益的情况，有利于促

进双方的共同发展，维护公司股东权益。

　　公司董事会审议通过了《关于变更参股公司业绩承诺补偿方式的议案》，

董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》

的规定，我们对该事项无异议，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

　　(二) 2020年4月27日召开的第六届董事会第五次会议

　　1、独立董事关于 2020 年度日常关联交易事前认可意见

　　公司将2020年度日常关联交易事项提交董事会审议前，就该关联交易

事项通知我们并进行充分沟通。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板

上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等法律法规、规章制度的

有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，根

据公司所提供的《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2020 年度日常关联

交易》，我们详细审阅了公司计划于 2020 年间预计与关联方开展的关联交

易内容及相关资料，并对相关情况进行了了解，就相关事宜和我们所关注

的问题与管理层进行了深入的了解和探讨，我们认为：关联交易按照公平

市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该事项

作为议案提交董事会审议。

　　2、独立董事对于 2020 年度日常关联交易的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立

董事制度》和《关联交易制度》等相关规范性文件的规定，作为公司独立

董事，我们对公司2020年度的关联交易计划进行了认真的核查，认可2020

年度的关联交易并依据审查情况发表独立意见认为：公司依据实际经营所

需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召

集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不

存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　3、独立董事对公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项

说明及独立意见

　　根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于

规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019

年修订）》，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公

司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，我们作为公司的独

立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的

资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立

意见：

　　（1）公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发

生并计至 2019 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。公司与相关关联

公司发生的资金往来均为正常性资金往来。

　　（2）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直

接或间接为除控股子公司以外的资产负债率超过 70%的被担保对象提供担

保的情况。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，

不存在与“证监发[2003]56 号”文“证监发[2005]120 号”文、《深圳证

券交易所股票上市规则（2019 年修订）》规定相违背的情形。

　　4、独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

　　作为公司的独立董事，我们认真研究、审议了公司第六届董事会第五

次会议提出的《2019 年度利润分配预案的议案》，并发表独立意见如下：

　　依中汇会计师事务所出具的中汇会审[2020]2611 号标准无保留意见的

审计报告确认，截止 2019 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限

公司（以下简称“公司”）2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利

润为人民币 41,938,601.24 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

　　（1） 经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润 10%

提取法定盈余公积金为人民币 10,776,965.27 元；

　　提取上述法定盈余公积金后，2019 年度公司可供股东分配的利润加上

以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币

56,032,368.38 元。

　　（2） 2019 年度不提取任意盈余公积金。

　　（3） 以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 36,850 万股为基数，每 10 股

派现金红利 1.00 元（含税），共计派现金红利 36,850,000.00 元，剩余利

润 19，182，368.38 元作为未分配

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