京泉华：社会责任报告

深圳市京泉华科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　2020 年度社会责任报告

　　　　　　　　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2020 年度社会责任报告

　　一、综述

　　深圳市京泉华科技股份有限公司（下称“公司”）以为股东、为员工、为

客户、为社会创造价值为己任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，

诚信对待客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身

与全社会的和谐发展。

　　二、社会责任履行情况

　　（一）股东及债权人权益保护

　　公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在

稳健和快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展

的质量和效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的

最大化，实现合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。

　　1．内部控制及公司治理工作

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证

监会有关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国证监会、深圳证监局、

深圳证券交易所的要求，不断地完善公司治理结构，健全内部管理和控制制

度，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

　　公司根据《公司法》《证券法》及相关法律法规的要求，结合公司实际

情况，建立健全了股东大会、董事会、监事会和公司管理层的法人治理结构，

形成科学有效的治理结构，保障公司规范、高效运作。公司建立了以《公司

章程》为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事

规则》《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度，制定重大事项决策机

制，对公司的权利机构、决策机构和监督机构进行了明确规范，在决策、执

行、监督等方面划分了明晰的职责权限，各方独立运行、相互制约、权责明

确，确保公司稳定、健康、持续的发展，充分保护股东权益。

　　股东大会是公司最高权力机构，按照《公司章程》规定履行职责，决定

公司的经营方针、重大交易事项、投资计划、公司债券发行计划、注册资本

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变动、选举和更换董事、选举和更换非由职工代表担任的监事等重大事项。

董事会是公司常设决策机构，负责召开股东大会，向股东大会汇报工作，执

行股东大会决议，决定公司内部管理机构的设置，依法行使公司经营决策权。

　　董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员

会四个专门委员会，负责对公司长期发展战略研究并提出建议，检查、监督

公司会计政策、财务报告、内部控制等合规性，对董事候选人及高级管理人

员的选择标准、聘用程序提出建议，监督、检查薪酬策略等。监事会是公司

的监督机构，对股东大会负责，依法对董事、高级管理人员履行职责及公司

财务状况进行监督、检查，切实维护公司和全体股东的权益。

　　2．股东权益保护

　　公司坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等

方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司股东

按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东及实际控制

人对公司和公司社会股东负有诚信义务，保证了公司所有股东，特别是中小

股东享有平等权益。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规

定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式和

途径，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、

参与权和表决权。2020年，公司根据实际情况召开了3次股东大会，股东大

会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、

公告等均符合相关法律法规的规定，历次股东大会均有律师现场见证。

　　3．信息披露工作

　　公司一直积极面对多层次监管体系，不断加强投资者关系管理工作的规

范化，严格履行公司的信息披露义务。完善制度，规范流程，增加信息披露

工作的透明度。公司以巨潮资讯网为信息披露指定网站，《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》为信息披露指定报刊，并采取电话、传真、网络等

多种形式加强与投资者的交流和沟通。公司公平对待所有投资者，积极进行

自愿性信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于

公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项

的进展情况。确保股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2020

年，公司认真履行信息披露义务，共计披露定期报告、临时公告71份，不存

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在应披露而未披露的情形。

　　（二）携手供应商，聚焦客户价值

　　公司始终以客户为关注焦点，以顾客满意为标准，与上下游企业真诚合

作，努力与客户、供应商发展共建平等、互利的战略合作伙伴关系。

　　1．供应商篇

　　公司重视供应链关系的维护，不断完善采购流程与机制，对供应商的开

发、选择、评审和管理均采用统一标准，保证每一位供应商都能公平获得知

情权、选择权和参与权，为供应商创造良好的竞争环境。同时，公司在与供

应商合作之时，都会与供应商签订廉洁自律协议。

　　2．客户篇

　　客户是公司最重要的支持者，客户满意度和服务感受，是实现客户权益

的主要内容之一，持续改善对客户的服务水平，努力提高客户的满意度，是

公司保障客户权益的重点工作。公司始终围绕“以客户为中心、以市场为导

向”的理念，致力于为客户提供全方位的服务以赢得客户的高度信赖，最终

实现共赢。

　　（1）健全的质量管理体系，公司建立了以ISO9001标准为基础的质量管

理体系。公司重视通过内外部的监督来保持体系的有效运行，连续多年通过

包 括 ISO9001 质 量 管 理 体 系 监 督 审 核 、 ISO14001 环 境 体 系 监 督 审 核 、

IATF16949（原TS16949）汽车质量管理体系监督审核等各项外审，全年开

展多次内审，通过内外审寻找改进方向，保证了质量管理体系运行持续完善

并满足公司业务发展需要。2020年公司产品质量、服务质量不断提升，未发

生质量安全事故，客户满意度进一步提升。

　　（2）完善的客户服务体系，客户是公司重要的支持者和企业生存的基

础，关注客户需求，重视客户服务。公司紧密围绕生产、质检、销售等环节，

建立了全面的售后服务制度和体系。通过提供质量保障服务、售后服务以及

根据客户需求进行产品定制开发等，有效提高了市场占有率、供货能力、市

场信誉度和客户满意度。

　　（三）员工权益保护

　　公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等劳动

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