楚江新材：董事会决议公告

证券代码：002171　　　　　证券简称：楚江新材　 公告编号：2021－045

债券代码：128109　　　　　债券简称：楚江转债

　　　　　　　　　 安徽楚江科技新材料股份有限公司

　　　　　　　 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 风险提示：本会议决议公告所涉2021年经营计划仅为管理层对全

年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2021年度盈利或经营状

况的预测，最终能否实现尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环

境等诸多因素影响，存在较大不确定性。该计划不构成公司对投资者

的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并

且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，特提请广大投资者注意投

资风险。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）第五届董事会第十八次会议通知于2021年4月10日以书面、传真

或电子邮件等形式发出，会议于2021年4月22日以现场和通讯表决相结

合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监

事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议

的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公

司章程等有关规定。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

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　　（一）、审议通过了《总裁 2020 年度工作报告》

　　表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　（二）、审议通过了《董事会 2020 年度工作报告》

　　表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　《董事会 2020 年度工作报告》请参考《2020 年年度报告》之“第

三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。

公司现任独立董事黄启忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士及离任独立

董事龚寿鹏先生分别向董事会提交了《2020 年独立董事述职报告》，

并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见 2021

年 4 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（三）、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 24 日的《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《2020 年年度报告全文》详见 2021 年 4 月 24 日的巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（四）、审议通过了《2020 年度财务决算的报告》

　　表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度财务决算的报告》。

　　（五）、审议通过了《2021 年度财务预算及经营计划的报告》

　　表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年财务预算及经营计划

的报告》。

　　（六）、审议通过了《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项

报告》

　　表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就本事项发表的独立意见、容诚会计师事务所(特殊

普通合伙)出具了鉴证报告、保荐机构华泰联合证券有限责任公司和独

立财务顾问东海证券股份有限公司分别出具了专项核查意见,相关内

容详见 2021 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关

于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（七）、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

　　表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合

理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹

配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》

中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详

见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关

于 2020 年度利润分配预案的公告》。

　　（八）、审议通过了《2020 年度内部控制的自我评价报告》

　　表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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　　公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了专项意

见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司和独立财务顾问东海证券股

份有限公司分别出具了专项核查意见,上述鉴证报告和核查意见详见

2021 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制评价报告》。

　　（九）、审议通过了《2020 年度公司内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对

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