大连重工：监事会决议公告

证券代码：002204　　　　　　证券简称：大连重工　　　　　 公告编号：2021-025

　　　　 大连华锐重工集团股份有限公司

　　　　 第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

监事会第九次会议于 2021 年 4 月 12 日以书面送达和电子邮件的

方式发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 22 日在大连华锐大厦十

三楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公

司监事会主席李志峰先生主持。

　　 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

　　 一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　 2020年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法

律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽

职守、勤勉尽责的工作态度，认真执行监事会各项职责，通过列席

公司董事会、股东大会等多种形式，对公司的财务情况、依法运作

情况、经营决策程序、董事和高管人员履职守法情况等进行全面的

检查监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

　　 该议案需提交2020年度股东大会审议。

　　 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　 二、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

　　 经对公司董事会编制的《2020年年度报告及其摘要》进行审核，

全体监事一致认为：

　　 1.公司《2020年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法

律、法规、《公司章程》的各项规定；

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　　2.公司《2020年年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整反

映公司2020年度的财务状况、经营成果及发展情况；

　　3.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留

意见的审计报告，该审计报告能够真实、全面的反映公司财务状况

及经营成果；

　　4.在公司监事会出具本意见前，未发现参与《2020年年度报告

及其摘要》编制及审议工作的人员有违反保密规定的行为。

　　综上所述，监事会认为公司董事会编制和审核《2020年年度报

告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　公司2020年实现营业收入为81.62亿元，利润总额为1.10亿

元，归属于上市公司股东的净利润为5,934.96万元，每股收益为

0.0307元。

　　该议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　以公司总股本 193,137.0032 万股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金股利 0.35 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　该议案需提请 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关

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会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准

备计提后更能公允的反映截止 2020 年 12 月 31 日公司的资产状况。

公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，

监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　经对《2020年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建

设和运行情况进行审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内

部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部

控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制

在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董

事会出具的《2020年度内部控制评价报告》客观的反映了公司的内

部控制状况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及下属全资、控股子公司拟开展的

外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇

率波动风险，不存在损害公司利益的情形。公司已制定《外汇套期

保值业务管理制度》，有利于加强外汇套期保值交易的风险管理和

控制，监事会同意公司开展本次外汇套期保值业务。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年4月24日

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