皇庭国际：二�二�年度董事会工作报告

　　　　　　　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　　　　　　　　 二�二�年度董事会工作报告

　　报告期内，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等

有关规定，以切实维护公司和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规

赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况等重大事项作出决策。现将公

司董事会 2020 年度主要工作内容汇报如下：

　　一、2020 年公司董事会工作情况

　　（一）董事会规范运作情况

　　2020 年，公司董事会召开了 16 次会议，共审议议案 32 项，涵盖资产收购、

关联交易、回购并注销股票、定期报告等重要事项。董事会会议的通知、召集、

议事程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及

《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　2020 年，公司董事会专门委员会继续按照《上市公司治理准则》、《公司

章程》和董事会各专门委员会议事规则，积极参加审计委员会、提名委员会、发

展与战略委员会和薪酬与考核委员会，充分发挥了各专门委员会的专业作用，忠

实履职，为公司发展提供专业意见。

　　公司董事会按照法律法规及《公司章程》的有关规定，召集并召开了 2 次股

东大会，审议通过了 13 项议案。董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法

律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股

东大会决议的各项决议。公司股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，

切实保障了投资者的知情权、参与权和决策权。在审议重大事项时，对中小投资

者的表决予以单独计票并披露，保护了中小投资者利益。

　　（二）信息披露和内幕信息管理

　　2020 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和

深圳证券交易所信息披露指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告、

临时公告的披露工作。

　　披露各类定期报告和临时公告的同时，依法登记和报备内幕信息知情人，全

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体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的

窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情

人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2020 年度的信息披露

和内幕信息管理工作。

　　（三）加强投资者关系管理工作

　　公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》

的要求，为投资者搭建各种沟通互动平台，最大限度保证投资者与公司信息交流

的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化。通过深圳证券交易所“互动易”平台

及时回答投资者咨询，本年度回复投资者问题共计 86 条。

　　（四）开展董事、监事和高级管理人员培训情况

　　2020 年度，公司严格按照监管部门要求，组织公司董事、监事和高级管理

人员分别参加了深圳证监局、深圳上市公司协会、深圳证券交易所等机构的培训，

持续提升了公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识及履职能力。

　　二、2020 年经营情况的讨论与分析

　　2020 年，新冠肺炎疫情在全球范围内爆发并蔓延扩散，全球主要经济体经济

增速全面下降甚至萎缩，商业不动产运营行业面临巨大的挑战。面对突如其来的

疫情和严峻的营商环境，公司在守护消费者安全的前提下，全面推行复工复产，

从环境安全、运营管理、商户扶持等方面入手，通过调整经营策略、严控各项成

本、优化组织人员结构、强化内部管理等多种手段，最大限度提高效益，取得了

较好的经营业绩。

　　2020 年公司营业收入为 6.86 亿元，同比下降 31.24%，收入下降的主要原因

是公司转让了同心再贷，金融服务业务较去年减少 2.57 亿元；归属于上市公司

股东的合并净利润-2.92 亿元，同比下降 684.99%，主要原因，一是公司业务受

疫情影响较大，公司投资性房地产公允价值变动、信用减值损失、资产减值损失

累计影响净利润-2.79 亿元；二是公司融资成本提高，财务成本较去年同期增加

了 0.59 亿元；截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 117.57 亿元，同比下降 6.15%；

归属于母公司所有者权益 47.55 亿元，同比下降 12.70%。

　　（一）2020 年公司主要业务情况

　　1、商业不动产运营服务业务：公司主要以经营管理自持购物中心和委托管

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理购物中心为主，以委托管理、整租、不动产投资合作等多种方式，为购物中心、

商办写字楼、公寓等多个商业不动产领域提供综合运营服务。

　　报告期，公司商业运营服务业务实现收入 3.73 亿元，同比降低 5.22%。收入

略有下滑的主要原因，一是受疫情影响，2020 年上半年购物中心客流、销售减少，

商铺掉铺加剧，品牌缩窄扩店及延迟开业；二是公司与商户共克时艰，为商户减

免租金逾 2000 万元；三是随着疫情逐步得到控制，公司积极响应政府出台的各

种促消费政策，组织旗下购物中心开展多项营销活动，尽量降低疫情对业务的冲

击。公司核心商业项目深圳皇庭广场结合“地摊经济”、直播带货、惠民消费券

等政策进行了推广活动，增加了商场的趣味性，促进客流量提高。公司于疫情期

间，采取线上与线下联动的策略，连接品牌方以及消费者，助力品牌开拓销售渠

道，努力减少疫情的负面冲击，实现经营业务的良性发展。公司商业运营服务业

务的毛利率为 82.25%，同比增加 0.46 个百分点。收入下降毛利率提升的主要原

因是，公司强化内部管理、优化人员结构、调整经营策略，最大限度的降低了费

用开支。

　　在轻资产运营方面，公司于报告期内成功拓展了泰州、平顶山、江苏邳州等

地多个项目的委托经营管理权，另外为东莞和贵州凯里项目提供了招商研策等单

项服务，运用“资本+互联网”融入商管行业的独特优势，进一步强化布局全国

战略版图。目前公司自持及轻资产运营的商业不动产项目逾 20 个，已在珠三角、

长三角、西南、中原、西北等地进行布局。同时，公司还储备了多个优质商业管

理项目资源，探索多样化的商业不动产盈利模式。公司将按照“商管+资管+品牌

孵化投资+互联网大数据+金融服务+智能化”为一体的 6M 综合性商业管理模式，

制定标准化招商及运营流程，扩大公司商业不动产领域的管理规模，加速全国业

务布局。

　　写字楼项目：2020 年，公司自有的成都皇庭国际中心进一步加强了招商力度，

目前项目出租率已超过 96%，较 2019 年的 67%大幅提高。

　　2、物业管理项目：深圳市皇庭商务服务有限公司目前主要为位于深圳、重

庆、东莞、惠州及钦州的

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