华林证券：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002945　　　　证券简称：华林证券　　　公告编号：2021-018

　　　　　　　　　 华林证券股份有限公司

　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议未出现否决提案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（二）会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润

置地大厦 C 座 31 楼会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长林立先生

　　（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 2,431,014,827 股，

占上市公司总股份的 90.0376%。其中：通过现场投票的股东 5 人，

代表股份 2,430,929,327 股，占上市公司总股份的 90.0344%％。 通过

网络投票的股东 6 人，代表股份 85,500 股，占上市公司总股份的

0.0032％。

　　（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

　　1、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

　　2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　 本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表

决。

　　提案 1.00 公司 2020 年度董事会工作报告

　　同意 2,430,991,127 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9990％；反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 2 .00 公司 2020 年度监事会工作报告

　　同意 2,430,991,127 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9990％；反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 3.00 公司 2020 年年度报告及摘要

　　同意 2,430,991,127 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9990％；反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 991,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6646％；

反对 23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3354％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 4.00 公司 2020 年度财务决算报告

　　同意 2,430,991,127 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9990％；反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

　　提案 5.00 公司 2020 年度利润分配预案

　　同意 2,430,991,127 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9990％；反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 991,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6646％；

反对 23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3354％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 6.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的提案

　　同意 991,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6646％；

反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3354％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 991,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6646％；

反对 23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3354％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。

　　关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料有限公

司、深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决股数为

2,430,000,000。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　提案 7.00 关于确定公司自营投资额度的提案

　　同意 2,430,991,127 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9990％；反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％

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