国新健康：监事会决议公告

证券简称：国新健康　　　　　　　　证券代码：000503　　　　　　　编号：2021-08

　　　　　　　　　　 国新健康保障服务集团股份有限公司

　　　　第十届监事会第十六次会议暨 2020 年度会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届监事会第

十六次会议暨 2020 年度会议于 2021 年 4 月 12 日以通讯方式发出会议通知，会

议由监事会主席赵观甫先生召集并主持,于 2021 年 4 月 22 日以现场结合通讯的

方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

　　本次会议审议并以记名投票方式表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

审议通过了以下议案：

　　一、公司 2020 年年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法

律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准

确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

　　《2020 年年度报告全文》见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），

《2020 年年度报告摘要》见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（公告编号：2021-09）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、公司监事会 2020 年度工作报告

　　《 监 事 会 2020 年 度 工 作 报 告 》 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：

www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、公司 2020 年度财务决算报告

　　《2020 年度财务决算报告》具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司

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《2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-10）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、公司 2020 年度利润分配预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度公司实现归

属于上市公司股东的净利润为-242,605,400.28 元，归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-241,487,204.53 元，年末可供股东分配的利润为

179,148,203.74 元。2020 年度母公司实现净利润 27,082,851.79 元，年末母公

司 可 供 分配 利 润为 -3,873,751.97 元， 母公 司 2020 年末 资 本公 积 余额 为

21,428,997.60 元，合并报表资本公积余额为 0。

　　《公司法》第一百六十六条规定 “公司弥补亏损和提取公积金后所余税后

利润，有限责任公司依照本法第三十五条的规定分配；股份有限公司按照股东

持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外”。

2020 年末母公司未分配利润为-3,873,751.97 元。根据《公司章程》规定，公

司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下进行利润分

配。虽然理论上公司可以通过子公司向母公司分红后再向股东进行分红，但由

于公司处于业务拓展关键期，报告期内公司为健康保障服务业务拓展所需现金

投入巨大，公司主营业务发生较大亏损。

　　鉴于上述原因，公司不具备利润分配条件。2020 年度不进行利润分配，不

进行公积金转增股本。

　　公司 2020 年度不进行利润分配是结合公司 2020 年度实际经营情况和未来

经营发展的需要做出的，兼顾公司的长远利益和全体股东的整体利益，有利于

公司可持续发展。未来，随着公司盈利能力的逐步提高，公司将遵循《公司章

程》、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，在满足现

金分红的条件下积极向投资者进行现金分红。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、公司 2020 年度内部控制自我评价报告

　　监事会审阅了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形

式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控

制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制

度的贯彻执行。2020 年，公司未有违反公司内部控制制度的情形发生。监事会

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对公司《2020 年内部控制自我评价报告》不存在异议。

　　《 2020 年 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：

www.cninfo.com.cn）。

　　六、公司 2021 年第一季度报告全文及其正文

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真

实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （ 网

址:www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》见同日《中国证券

报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（公告编号：2021-12）。

　　七、公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划

　　为进一步完善公司分红机制，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公

司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督

管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司

监管指引第 3 号―上市公司现金分红》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》等相关文件规定，结合公司实际情况，拟订公司

未来三年（2021 年―2023 年）股东回报规划。

　　《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》见同日巨潮资讯网

（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　八、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　为规范公司监事会的议事方式和表决程序，充分发挥监事会在上市公司治

理中的监督职能，确保监事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指

引》《深圳证券交易所股票上市

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