合金投资：2020年董事会工作报告

新疆合金投资股份有限公司

2020 年董事会工作报告

　二�二一年四月二十二日

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　　　　　　　　　　　　2020 年董事会工作报告

　　2020 年，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司

法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、

《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责

地开展董事会各项工作；保障了公司的规范运作和可持续发展，现将 2020 年度工作情

况报告如下：

　　一、2020 年度公司生产经营情况

　　报告期内，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，我国经济凸

显出了强大的韧性和活力，全年国内生产总值增长 2.3%，在全球主要经济体中唯一实

现经济正增长，综合国力不断增强。在新冠疫情和国内外经济下行的双重压力的背景下，

公司经营管理层紧紧围绕年度经营目标，以风险防控与提高上市公司质量为指导原则，

统筹做好新冠疫情防控和企业经济发展工作，在聚焦主营业务的同时，通过剥离盈利能

力较弱的资产，不断优化上市公司资产结构，经营业绩实现扭亏为盈。

　　（一）防范化解经营风险，剥离盈利能力较差的资产

　　公司严格贯彻执行年初制定的防范并化解公司经营风险重点任务目标，于 2020 年 4

月实施完成重大资产出售，转让了子公司成都新承邦路桥工程有限公司 100%股权。通

过出售盈利能力不佳、偿债压力大、资产占比较高的资产，有效提高了企业主营业务的

专注度；同时最大化利用公司现有资产、业务，实现公司资产的保值增值，提升了公司

的资产质量。

　　（二）继续巩固现有主业，不断提高企业经济效益

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　　1.2020 年，公司积极开拓镍基合金产品的销售市场，不断调整产品结构，强化管理，

提升产能。子公司合金材料及辽宁菁星在生产经营活动中，认真贯彻安全第一、预防为

主的方针，切实落实各级安全生产责任制。但报告期内受疫情影响，公司镍基合金业务

原材料价格波动较大，营业成本较上年同期有所增加，盈利能力较上年同期有所下降。

　　2.报告期内，公司稳步推进园林绿化施工业务，做好现有项目的质量、安全及进度

管理，努力为公司创造更多利润。但受年初疫情爆发及新疆后续疫情的影响，市场开拓

受到一定限制。截至报告期末，环景园林累计已签订园林工程合同 7 个，合同金额共计

3,931.49 万元。

　　（三）进一步加强内部控制，确保规范有序运行

　　2020 年，公司全力推进内控合规纵向到底、横向到边。依据审计工作计划，公司所

属单位及各职能部门进行了内部控制自评，完善了制度流程体系，确保经营风险全覆盖；

就生产经营的部分重点环节、重点项目的合规性进行专项审计，同时对财务收支情况进

行贴合性检查，针对审计报告存在的问题，提出指导性意见并敦促切实执行整改。同时，

根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于做好辖区上市公司资金占用和违规担保

清偿化解工作的通知》（新证监函〔2020〕274 号），对公司及下属控股公司是否存在

非经营性资金占用、违规担保情况开展了自查并根据自查结果开展了整改工作。报告期

内，公司不断健全和完善内部管理和控制体系，优化了总裁决策制度，加强各部门的考

核力度，强化了管理制度的执行力度。

　　报告期内，公司实现营业总收入 13,143.13 万元，较上年同期增长 31.87%，其中镍

基合金材料业务实现营业收入 10,601.32 万元，较上年同期增加 6.37%，园林绿化施工

业务实现营业收入 2,541.80 万元。实现归属于上市公司股东的净利润 905.97 万元，较上

年同期增长 242.46%。

　　二、报告期内董事会工作情况

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　　（一）董事会会议召开情况

　　报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，共审议议案 37 项。董事会历次会议的召

集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情

况均及时登载在《上海证券报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅，具体情况如下：

　　1.2020 年 1 月 3 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修

订<董事会议事规则>的议案》、《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》、

《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

　　2.2020 年 3 月 6 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过

了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》、《关于本次重大资产出售

不构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》、《关于本次重

大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》、《关于<新疆合金投资股份

有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产出售

符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次重大资产出

售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于

新疆合金投资股份有限公司与北京鼎力建筑工程公司签订〈附生效条件的股权转让协

议〉的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目

的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审

计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》、《关于本次重大资产出售履行法定程

序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次交易定价的

依据及公平合理性的议案》、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的

议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为

的通知>第五条相关标准的议案》、《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司

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重大资产重组情形的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出

售相关事宜的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。公司独

立董事对本次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　3.2020 年 4 月 20 日，公司以现场结合通讯方式召开第十届董事会第二十二次会议，

审议通过了《2019 年董

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