证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-030
梦网云科技集团股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次
会议通知于2021年4月12日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事,
会议于2021年4月23日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人,实际出席监
事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席石永旗先生主持,审议并通过了以下决议:
(一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
经审核,我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规
定和要求进行的合理变更,不涉及以往年度的追溯调整,不会对会计政策变更之
前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合相
关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规的相关
规定,监事会同意公司本次会计政策的变更。
(二)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2020 年度监事会工
作报告》的议案。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
(三)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2020 年度财务决算
报告》的议案。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
(四)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2020 年度利润分配
及资本公积转增股本方案》。
经亚太(集团)会计师事务所审计,公司(母公司)2020 年度实现净利润
934.16 万元,加上年初未分配利润 46,384.92 万元,减去提取法定盈余公积 0.00
万元,本年度实际可供股东分配利润为 47,319.08 万元。截止 2020 年 12 月 31
日,公司(母公司)资本公积金余额为 254,167.26 万元。
综合行业前景及公司未来发展规划,公司需持续加大云通信产品的研发投入,
加强技术壁垒,同时需与产业内伙伴加强合作,积极拓展新的行业客户与应用场
景,构筑公司更深的护城河,公司目前尚处于投入期,故公司拟定 2020 年度利
润分配方案为:2020 年度,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金
转增股本。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
(五)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2020 年年度报告及
摘要》的议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
(六)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。
经审核,监事会认为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行
证券、期货相关业务资格,在担任公司 2020 年度审计机构期间,工作勤勉、尽
责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好
地完成公司各项审计工作,同意公司继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
(七)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2020 年度内部控制
评价报告》的议案。
公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求,在完整性、有效性和合理性
方面不存在重大缺陷,公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。
(八)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年第一季度报
告及正文》的议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告及正文的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(九)审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》。
9.1 《关于公司监事会主席石永旗 2021 年度津贴的议案》
表决结果:同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事会主席石永旗先生回避表
决。
9.2 《关于公司职工代表监事苏大伏 2021 年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。职工代表监事苏大伏先生回避
表决。
9.3 《关于公司职工代表监事刘亚军 2021 年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。职工代表监事刘亚军先生回避
表决。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
(十)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司前期会计
差错更正的议案》。
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号―会计政策、会计估计
变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号―财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信
息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计
差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在
损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意董事会关于本次会计差错
更正的处理。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司
监事会
2021年 4月 24 日
原创文章,作者:第一财经,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/263673.html