全 聚 德：年度股东大会通知

证券代码：002186　　　　　　　证券简称：全聚德　　　　　　 公告编号：2021-20

　　　　　　　　　　 中国全聚德（集团）股份有限公司

　　　　　　　　 关于召开 2020 年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十五

次会议审议通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》，决定于 2021 年

5 月 20 日下午 2:30 召开公司 2020 年度股东大会（以下简称“股东大会”），审

议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第八届十五次会议审议

通过，决定召开 2020 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 2:30

　　（2）网络投票时间：

　　 ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时

间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15―9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

　　 ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9：

15 至 2021 年 5 月 20 日 15：00 期间的任意时间。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票

平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）截至 2021 年 5 月 13 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股

东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席（被

授权人可不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室

　　二、会议审议的事项

　　本次股东大会将审议如下议案：

　　1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

　　2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

　　3.《关于公司 2020 年度财务决算的议案》；

　　4.《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

　　5.《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

　　6.《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》；

　　7.《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充

协议>的议案》；

　　8.《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；

　　9.《关于增补公司第八届监事会监事的议案》。

　　公司独立董事将在 2020 年度股东大会上述职，该述职为年度股东大会的一

个议程，不作为议案审议。

　　本次会议审议的议案均已经公司董事会第八届十五次会议、监事会第八届十

一次会议审议通过。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会第八届

十五次会议决议公告（2021-12）和监事会第八届十一次会议决议公告（2021-13）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　 本次股东大会的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司

　 将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公

　 开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有

　 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　　 三、提案编码

提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾

　　　　　　　　　　　　　　　　会议议案　　　　　　　　　　　　　　　的栏目可

编码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

100　　总议案（包含本次所有议案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

1.00　 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》　　　　　　　　　　　　√

2.00　 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》　　　　　　　　　　　　√

3.00　 《关于公司 2020 年度财务决算的议案》　　　　　　　　　　　　　　　√

4.00　 《关于公司 2020 年度利润分配的议案》　　　　　　　　　　　　　　　√

5.00　 《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》　　　　　　　　　　　√

6.00　 《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》　　　　　　　　　　　√

　　　 《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协

7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　 议之补充协议>的议案》

8.00　 《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》　　　　　　　　　　　√

9.00　 《关于增补公司第八届监事会监事的议案》　　　　　　

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