全聚德：独立董事关于有关事项的事前认可意见

　　　　　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　　　　独立董事关于有关事项的事前认可意见

　　一、关于关联交易的事前认可意见

　　我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，于2021年4月8日收到公司提交的《关于公司2021年度日常关联交易事项的议

案》、《关于与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>

的议案》、《关于北京首都旅游集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

等议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》等有关规定，公司与北京首都旅游集团财务有限公司同受北京首都旅游集

团有限责任公司控制，上述交易构成关联交易。作为公司独立董事，我们就上述

关联交易事项与公司管理人员进行了必要的沟通，公司与各关联方进行的各项关

联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；

董事会对以上关联交易表决时，关联方董事应予以回避，符合有关法律法规的要

求，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，

有利于维护公司全体股东的利益；上述关联交易符合公司经营的需要，未发现有

损害公司及其他股东利益的情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，白凡董事长、卢长才董

事及郭芳董事为关联董事，在董事会在对上述议案进行表决时，三位关联董事应

按规定予以回避。

　　基于此，我们同意将上述议案提交公司董事会第八届十五次会议审议。

　　二、关于2021年度续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意

见

　　我们对公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构

事项进行了认真核查，发表以下事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合

伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。在任期内严格遵守国家相关的法律法规，

独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专

业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。同时，帮助公司完善内控制

度管理，发挥了中介机构的监督作用。公司拟续聘审计机构的事项不存在损害公

司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意续聘致同会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

　　基于此，我们同意将《关于公司续聘2021年度财务审计机构的议案》提交公

司董事会第八届十五次会议审议。

（此页无正文，仅为《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事关于有关事

项的事前认可意见》之签署页）

独立董事：浦　军

　　　　　李建伟

　　　　　吕守升

　　　　　张　黎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二一年四月八日

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