平治信息：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告

证券代码：300571　　　　证券简称：平治信息　　　　公告编号：2021-033

　　　　　　　杭州平治信息技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措

　　　　　　　施及相关承诺（修订稿）的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利

预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，

公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对公司未来

利润做出保证。

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“平治信

息”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于

进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110

号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）

及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证

监会公告[2015]31 号）等文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次

向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填

补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体

情况如下：

　　一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）主要假设

　　（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面

没有发生重大变化；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　 （2）假设本次发行经过深交所审核、取得中国证监会同意注册的批复，并

于 2021 年 6 月底完成股票发行，该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报

的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据

此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会批复本次

发行后的实际完成时间为准；

　　 （3）假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 83,665.00 万元，不考虑

发行费用；假设本次向特定对象发行股票的数量为发行上限，即 37,379,314 股。

上述募集资金总额、发行股份数量为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报

对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股份数量；本次向特定

对象发行实际募集资金规模将根据中国证监会同意注册的批复、发行认购情况以

及发行费用等情况最终确定；

　　 （4）根据公司 2020 年年度报告，公司 2020 年扣除非经常性损益后归属于

母公司所有者的净利润为 20,519.82 万元。根据公司经营周期的实际情况及谨慎性

原则，假设公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较

2020 年增长 0%（持平）、增长 10%和增长 20%三种情形进行测算。盈利水平假

设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，

不构成公司对 2021 年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；

　　 （5）在测算公司本次发行完成后期末总股本和计算基本每股收益时，仅考

虑本次发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜；

　　 （6）本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑股权激励计划、募集资金

到账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响。

　　　 （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析

　　 基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如

下：

　　　　　　　　　　　　 2020 年/2020 年 12 月　　　　　 2021 年/2021 年 12 月 31 日

　　　　　 项目

　　　　　　　　　　　　　　　　31 日　　　　　　不考虑本次发行影响　　　考虑本次发行影响

总股本（股）　　　　　　　　　　　 124,597,715　　　　　 124,597,715　　　　　　　161,977,029

本次发行股份数量（股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37,379,314

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

2020 年扣除非经常性损益后归

属于上市公司股东的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,519.82

（万元）

假设 1：假设除本次募集资金投资项目外，公司 2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 利润与 2020 年度持平

扣除非经常性损益后归属于母

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,519.82　　　　　　 20,519.82　　　　　　 20,519.82

公司所有者的净利润（万元）

扣除非经常性损益后基本每股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.65　　　　　　　　　1.65　　　　　　　　　1.43

收益（元/股）

扣除非经常性损益后稀释每股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.65　　　　　　　　　1.65　　　　　　　　　1.43

收益（元/股）

假设 2：假设除本次募集资金投资项目外，公司 2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净

　　　　　　　　　　　　　　　　利润与 2020 年度相比增长 10%

扣除非经常性损益后归属于母

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,519.82　　　　　　 22,571.80　　　　　　 22,571.80

公司所有者的净利润（万元）

扣除非经常性损益后基本每股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.65　　　　　　　　　1.81　　　　　　　　　1.58

收益（元/股）

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