迪威尔：迪威尔2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688377　　　　　　证券简称：迪威尔　　　 公告编号：2021-009

　　　　　　　　南京迪威尔高端制造股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区六合区迪西路 8 号 公司三

楼 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　124,026,882

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　 124,026,882

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 63.7123

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%　　　　　　63.7123

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　 会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网

　 络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公

　 司章程》的规定，会议合法有效。

　 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

　 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

　 3、 董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

　 二、　　　议案审议情况

　 （一） 非累积投票议案

　 1、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

　　　　 审议结果：通过

　　　　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）

普通股　　　　　 124,023,882　　　　99.9975　　　　 3,000　　　　0.0025　　　　　 0　　 0.0000

　 2、 议案名称：《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

　　　　 审议结果：通过

　　　　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

普通股　　　　　 124,026,882　　　　100.0000　　　　　　　0　　　0.0000　　　　　 0　　 0.0000

　 3、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

　　　　 审议结果：通过

　　　　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

普通股　　　　　124,023,882　　　　 99.9975　　　　3,000　　　　0.0025　　　　　 0　　 0.0000

　 4、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　　　 审议结果：通过

　　　　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　

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