康众医疗：康众医疗股东大会议事规则

　　　　　　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　股东大会议事规则

　　　　　　　　　　　　　　 第一章　　　 总　 则

　　第一条　 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大

会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏康众数字医疗科技股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，特制定本议事规则。

　　第二条　 公司召集、召开股东大会时适用本规则。

　　第三条　 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东大

会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。

　　第四条　 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东

大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常

召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。

　　　　　　　　　　　　 第二章　　股东大会的职权

　　第五条　 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权：

　　（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

　　（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的

报酬事项；

　　（三） 审议批准董事会的报告；

　　（四） 审议批准监事会的报告；

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　 （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

　 （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　 （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

　 （八） 对发行公司债券作出决议；

　 （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

　 （十） 修改《公司章程》；

　 （十一）　　对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

　 （十二）　　审议批准《公司章程》规定的应由股东大会审议的担保事项；

　 （十三）　　审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计

总资产 30%的事项；

　 （十四）　　审议批准变更募集资金用途事项；

　 （十五）　　审议股权激励计划；

　 （十六）　　审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东

大会决定的其他事项。

　 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为

行使。

　　第六条　　股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东

对自身权利的行使。

　　　　　　　　　　　　 第三章　　 股东大会的召集

　 第七条　　 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召

开一次，应于上一个会计年度完结之后的6个月之内召开。临时股东大会不定期

召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，

临时股东大会应于事实发生之日起2个月以内召开。

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　　第八条　 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召

开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，

在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召

开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

　　第九条　 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向

董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提

议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召

开股东大会的通知。通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

　　董事会不同意召开临时股东大会的，或者在收到提议后10日内未作出书面反

馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行

召集和主持。

　　第十条　　 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东有权向董事会请求召

开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政

法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股

东大会的书面反馈意见。

　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召

开股东大会的通知。通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

　　董事会不同意召开临时股东大会的，或者在收到请求后10日内未作出书面反

馈的，单独或者合计持有公司10％以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股

东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

　　监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后5日内发出召开股东大

会的通知。通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

　　监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东

大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10％以上股份的股东可以自行召集和

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主持。

　 第十一条　 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同

时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

　 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

　 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司住所所在

地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

　 第十二条　 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应

予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得

用于除召开股东大会以外的其他用途。

　　　　　　　　　　　 第四章　 股东大会的提案和通知

　 第十三条　 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和

具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　 第十四条　 公司召开股东大会，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东

或董事会、监事会，有权向公司提出新的提案。

　

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