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四方达：第五届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：300179　　　　　　证券简称：四方达　　　　公告编号：2021-023

　　　　　　　　　　河南四方达超硬材料股份有限公司

　　　　　　　　　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2021 年 4

月 6 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董

事会第四次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于 2021

年 4 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人

员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由

董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下

决议：

　　1. 审议通过《2021 年第一季度报告》

　　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河南四方达超硬材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 16 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

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