梅安森：2020年度监事会工作报告

　　　　　　　　　 重庆梅安森科技股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年度监事会工作报告

　　2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事

会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会的职责，依法列席或出席了公

司的董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，

对公司财务报告的编制、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其他

高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股东的

合法权益，现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、 2020 年度监事会工作情况

　　报告期内，公司监事会共召开监事会会议 8 次，会议的召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

　　 （一）第四届监事会第八次会议

　　2020 年 4 月 16 日，公司第四届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议

应到监事三人，实到监事三人，董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席谢兴

智先生主持。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

　　（1）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

　　（2）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

　　（3）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》；

　　（4）审议通过《2019 年度利润分配预案》；

　　（5）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；

　　（6）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构的议案》；

　　（7）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　（8）审议通过《2020 年第一季度报告》；

　　（9）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　（10）审议通过《<重庆梅安森科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计

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划（草案）>及其摘要》；

　　（11）审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计

划的激励对象名单》；

　　（12）审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计

划实施考核办法》。

　　 （二）第四届监事会第九次会议

　　2020 年 5 月 9 日，公司第四届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，会

议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议审议并以书面表决方式一

致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　2、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》；

　　3、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》；

　　4、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；

　　5、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分

析报告的议案》；

　　6、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　7、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务

指标的影响及公司填补回报措施和相关主体承诺的议案》；

　　8、审议通过《关于重庆梅安森科技股份有限公司未来三年股东回报规划

（2020 年-2022 年）的议案》。

　　（三）第四届监事会第十次会议

　　2020 年 5 月 27 日，公司第四届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，会

议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议审议并以书面表决方式一

致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保的议案》。

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　　（四）第四届监事会第十一次会议

　　2020 年 6 月 19 日，公司第四届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开，

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议审议并以书面表决方式

一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

　　2、审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性

股票的议案》。

　　（五）第四届监事会第十二次会议

　　2020 年 7 月 13 日，公司第四届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开，

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议审议并以书面表决方式

一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除

限售条件成就的议案》。

　　（六）第四届监事会第十三次会议

　　2020 年 7 月 30 日，公司第四届监事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议审议并以书面表决方式

一致通过如下议案：

　　（1）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

　　（2）审议通过《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》。

　　（3）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的

议案》。

　　（4）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告

（修订稿）的议案》。

　　（5）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可

行性分析报告（修订稿）的议案》。

　　（6）审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主

要财务指标的影响及公司填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

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　　（7）审议通过《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》。

　　（七）第四届监事会第十四次会议

　　2020 年 8 月 27 日，公司第四届监事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议审议并以书面表决方式

一致通过如下议案：

　　1、审议通过《<2020 年半年度报告>及其摘要》。

　　（八）第四届监事会第十五次会议

　　2020 年 10 月 29 日，公司第四届监事会第十五次会议以通讯表决的方式召

开，会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议

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