天味食品：关于2020年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案及延期召开的公告

证券代码：603317　　　　　　　证券简称：天味食品　　 公告编号：2021-038

　　　　　　　　　四川天味食品集团股份有限公司

　 关于 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案

　　　　　　　　　　　　　及延期召开的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　　会议延期后的召开时间：2021 年 5 月 7 日

一、　　 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日

　　　 股份类别　　　 股票代码　　　　股票简称　　　　 股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　　603317　　　　 天味食品　　　　　2021/4/26

二、　　 取消议案并增加临时提案及股东大会延期召开的具体内容和原因

(一)　　 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

　 序号　　　　　　　　　议案名称

　 14　　　　　　　　　　《关于修订<公司章程>的议案》

2、取消议案原因

　　因公司董事会收到持股 3%以上的股东以书面形式提交的《关于增加 2020

年年度股东大会临时提案的函》，提议增加《关于回购注销部分限制性股票的议

案》和《关于修订＜公司章程＞的议案》。鉴于临时提案涉及因回购注销部分限

制性股票需变更公司注册资本事项，故公司董事会作为股东大会召集人决定取消

原提交 2020 年年度股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》。

(二)　　 增加临时提案的情况说明

1、提案人：邓文先生

2、提案程序说明

　　股东大会召集人（董事会）已于 2021 年 3 月 31 日披露了召开 2020 年年度

股东大会的通知公告。单独持有公司 64.47%股份的股东邓文先生，于 2021 年 4

月 17 日以书面形式向股东大会召集人提交临时提案。股东大会召集人（董事会）

按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

　　　 序号　　　 议案名称

　　　　　　　　　《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经第四届董事会第十

　　　　14

　　　　　　　　　九次会议审议通过）

　　　　15　　　　《关于修订<公司章程>的议案》

　　上述临时提案的具体内容，详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-035）

和《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公

告编号：2021-037）。

(三)　　 股东大会延期召开的原因

　　公司原定于 2021 年 4 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，因公司统筹工作

安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2020 年年度

股东大会延期至 2021 年 5 月 7 日（星期五）召开，股权登记日不变。

三、　　 除上述事项外，于 2021 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、　　 取消议案并增加临时提案及股东大会延期召开的有关情况

(一)　　 延期后的现场会议的日期、时间和地点

　 召开的日期时间：2021 年 5 月 7 日 13 点 00 分

　 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室

(二)　　 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　　网络投票的起止时间：自 2021 年 5 月 7 日

　　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 5 月 7 日

　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)　　 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 3

　 月 31 日刊登的公告（公告编号:2021-031）。

(四)　　 股东大会议案和投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东

序号　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　　类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东

非累积投票议案

　1　　　 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》　　　　　　　　　　　 √

　2　　　 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》　　　　　　　　　　　 √

　3　　　 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》　　　　　　　　　　　　 √

　4　　　 《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》　　　　　　　　　　　　 √

　5　　　 《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》　　　　　　　　　　　　　　√

　6　　　 《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》　　　　　　　　　　　√

　7　　　 《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》　　　　　　　√

　8　　　 《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的　　　　　　√

　　　　　议案》

　9　　　 《关于<2

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