合兴股份：合兴股份关于公司2021年预计日常关联交易的公告

证券代码：605005　　　　　证券简称：合兴股份　　　 公告编号：2021-023

　　　　　　　　　 合兴汽车电子股份有限公司

　　　　 关于公司 2021 年预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否。

　　●日常关联交易对公司的影响：有利于公司的日常生产经营，不会对公司的

经营成果和财务状况产生不利影响；不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公

司及中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2021 年预计日常关联

交易的议案经公司独立董事事前认可后，提交至公司第一届董事会第十六次会议

审议。2021 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十六次会议以 3 票同意、0 票

反对、0 票弃权（公司总共 9 名董事，其中关联董事陈文葆先生、陈文义先生、

蔡庆明先生、汪洪志先生、周槊先生和周汝中先生回避表决）的表决结果审议并

通过了该项议案，独立董事在此次会议上发表独立意见。同日，公司第一届监事

会第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了该项

议案。

　　公司审计委员会已审议通过该项预案，认为：该等日常关联交易属公司下属

子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开

的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利

益。

　　（二）公司 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司 2020 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年实际发

　　　 关联方　　　 关联交易类型 2020 年预计金额（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生额（万元）

　　　　　　　　　　　　　采购　　　　　　400　　　　　　　280.44

合兴集团有限公司　　　　　销售　　　　　　300　　　　　　　149.01

　　及其子公司　　　　　房屋租赁　　　　　100　　　　　　　　22.54

　　　　　　　　　　　许可费收入　　　　　 50　　　　　　　　23.39

　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　 850　　　　　　　475.38

　　公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额未超出 2020 年度日常关联交

易预计总金额，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系公司根据实际生产经

营需求等综合情况。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司 2021 年度对日常关联交易的预计如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交易金额（人民

　　　 关联方　　　　关联交易类型　　　 定价原则

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 币万元）

　　　　　　　　　　　　　采购　　　　　协议定价　　　　　　　400

合兴集团有限公司　　　　　销售　　　　　协议定价　　　　　　 3500

　　及其子公司　　　　　房屋租赁　　　　协议定价　　　　　　　 70

　　　　　　　　　　　许可费收入　　　　协议定价　　　　　　　 30

　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　 4000

　　公司预测的 2021 年度日常关联交易金额高于 2020 年度实际发生金额，差

异主要系在为充分发挥公司在模具及自动化加工和表面电镀处理方面的产能优

势，在满足公司自身生产经营要求的基础上，适当提供对外服务，以使公司效益

最大化。

　　3、关联方及关联关系

　　（1）合兴集团有限公司

　　法定代表人：陈文葆 住所：浙江省乐清市虹桥镇溪西路 130-138 号 注册资

本：壹亿伍仟万元整 成立日期：1996 年 08 月 22 日

　　主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、低压电器、塑料制品、

模具、工艺品、仪器仪表制造、加工、销售、研发

　　合兴集团有限公司为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。

　　（2）浙江合兴电工有限公司

　　法定代表人：陆竞 住所：浙江省乐清市虹桥镇溪西路 130-138 号 注册资本：

贰仟万元整 成立日期：2004 年 11 月 24 日

　　主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电

器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆塑料制品、

金属制品的研发、制造、加工、销售；

　　浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的交易构成关

联交易。

　　（3）芜湖合兴电器有限公司

　　法定代表人：陈文义 住所：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区 注册资本：

叁佰万元整 成立日期：2012 年 5 月 4 日

　　主要经营业务或管理活动：配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、

工艺品、仪器仪表制造、销售；

　　芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的交易构成关

联交易。

　　（4）上海卓兴模具有限公司

　　法定代表人：陈文葆 住所：上海市松江区新桥镇申港路 125 号 6 幢 5 层 注

册资本：叁仟万元整 成立日期：2001 年 9 月 30 日

　　主要经营业务或管理活动：模具生产、销售，五金工具销售，仪器仪表（除

特种）销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁；

　　上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的交易构成关

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