金地集团：独立董事2020年度述职报告

　　　　　　　　　　金地（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　独立董事 2020 年度述职报告

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法

规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为金

地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2020 年的

工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的

独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发

挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将我们 2020 年度履行职

责情况汇报如下：

　 一、独立董事基本情况

　 公司董事会有 5 位独立董事，简介如下：

　 陈劲，男，1968 年 1 月生，浙江大学管理学院管理工程博士。曾任浙江大学

教授、浙江大学管理科学研究所常务副所长、创新与发展研究中心副主任、校长

办公室主任助理、创新与持续竞争力研究基地常务副主任、科教发展战略研究中

心主任、公共管理学院副院长、本科生院常务副院长以及浙江大学竺可桢学院常

务副院长。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，清华大学技术创新研

究中心主任，兼任中国国家标准化管理委员会委员、教育部科技委管理学部委员、

中国科学学与科技政策研究会副理事长、中国管理科学学会副理事长，《国际创

新研究学报》和《国际知识管理研究学报》主编，《清华管理评论》执行主编，

兼任顺发恒业股份公司、大连电瓷集团股份有限公司的独立董事，公司第九届董

事会独立董事。

　 王天广，男，1973 年 5 月生，北京大学经济学学士，注册会计师、律师，曾

任深圳证监局上市公司监管处副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总

经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理、长城证券股份有限公

司副总裁、深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司执行董事、四环锌锗科技股份有

限公司董事、广东威华股份有限公司董事长；现任北海国发海洋生物产业股份有

限公司董事、广东锦龙发展股份有限公司第八届董事会副董事长，公司第九届董

事会独立董事。

　 胡野碧，男，1963 年 6 月生，湖南大学工业电气自动化专业学士，研究生毕

业于北京理 工大学 管 理工程专业 ，并获 得 荷兰国际管 理学院 （ Netherlands

International Institute for Management）工商管理硕士。曾任星展银行亚洲融资有

限公司董事总经理、博大资本国际有限公司创办人及董事会主席，现任香港睿智

金融集团有限公司创办人及董事会主席，兼任香港上市公司北京体育文化产业集

团有限公司（1803.HK）非执行董事和远大医药健康控股有限公司（512.HK）的

独立非执行董事。公司第九届董事会独立董事。

　 谷峰，男，1972 年 1 月生，同济大学管理学博士，上海财经大学金融学硕士，

正高级会计师。历任上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理，上海汽车集团

股份有限公司 CFO 兼资本运营部执行总监，兼任上海汽车集团财务有限责任公

司董事长、上汽通用汽车金融有限责任公司董事长。谷峰先生同时担任上海现代

服务业联合会副会长，上海会计学会副会长，中国注册会计师（CPA）非执业会

员，英国特许公认会计师（ACCA）会员，ACCA 中国专家智库成员。现为爱驰

汽车有限公司董事，公司第九届董事会独立董事。

　 吕志伟，男，1979 年 3 月生，毕业于新加坡南洋理工大学会计学专业。曾任

渣打银行香港房地产部执行董事、瑞银集团房地产组副总监，还曾就职于星展银

行全球金融市场部。现任 ARA Asset Management Limited（亚腾资产管理有限公

司，简称亚腾集团）中国区总裁，亚腾集团在中国境内设立的人民币基金管理平

台航信晟际基金管理有限公司总经理，公司第九届董事会独立董事。

　 贝多广（2020 年 5 月离任），男，1957 年 5 月生，中国人民大学经济学博士。

曾任财政部国债司副处长、加州大学伯克利分校中国中心客座研究员、纽约联邦

储备银行客座研究员、中国证监会国际部副主任、JP 摩根北京代表处首席代表、

中金公司董事总经理、上海金融发展基金总裁、一创摩根证券有限公司首席执行

官、中国证券业协会投资银行委员会副主任委员、国民小微金融投资有限公司董

事局主席。现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、中国证券业协会战略与

创新委员会顾问、中国人民大学兼职教授及博士生导师，华西证券股份有限公司、

中国信托业保障基金有限责任公司、北京国际信托有限公司、华创证券有限责任

公司的独立董事，公司第八届董事会独立董事。

　　　　　 张立民（2020 年 5 月离任），男，1955 年 7 月生，经济学博士、中国注册会

　　 计师。曾经在天津财经大学、中山大学任会计学教授、博士生导师。自 2009 年

　　 起任北京交通大学会计学教授、博士生导师。张先生兼任了中国审计学会常务理

　　 事，中国内部审计协会理事、中国注册会计师协会惩戒委员会委员等职，是深圳

　　 市中洲投资控股股份有限公司和招商局公路网络科技控股股份有限公司的独立

　　 董事，公司第八届董事会独立董事。

　　　　　 经自查，公司独立董事均不存在影响独立性的情况。

　　　　　 二、本年度履职概况

　　　　　 1、参与董事会、股东大会情况

　　　　　 2020 年，董事会共召开 16 次董事会会议、7 次专门委员会、3 次股东大会，

　　 独立董事参会情况如下：

　　　　　　　　本年应参加　 亲自出　 以通讯方式　 委托出　　　　　　　参加专门委　 出席股东

独立董事姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　缺席次数

　　　　　　　　董事会次数　 席次数　　 参加次数　 席次数　　　　　　　　员会次数　 大会次数

　贝多广　　　　　　4　　　　　 4　　　　 2　　　　　0　　　　 0　　　　　 2　　　　　 0

　张立民　　　　　　4　　　　　 4　　　　 2　　　　　0　　　　 0　　　　　 3　　　　　 2

　 陈劲　　　　　　 16　　　　16　　　　 12　　　　　0　　　　 0　　　　　 4　　　　　 3

　王天广　　　　　　16　　　　16　　　　 12　　　　　0　　　　 0　　　　　

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