中国建筑：中国建筑第二届监事会第三十五次会议决议公告

证券代码：601668　　　　　 股票简称：中国建筑　　　　　　编号：2021-018

　　　　　第二届监事会第三十五次会议决议公告

　　 本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十五次会议（以

下简称“会议”）于 2021 年 4 月 16 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开，

公司 5 名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等

规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

　　全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度董事会工作报

告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度独立董事工作报告》

　　全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度独立董事工作报

告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

　　全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度监事会工作报

告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会 2020 年度履

职情况报告》

　　全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会

2020 年度履职情况报告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　五、审议通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度总裁工作报告》

　　全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度总裁工作报告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、审议通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度高级管理人员述职报告》

　　全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2020 年度高级管理人员述

职报告》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度财务决算报

告的议案》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　　2020 年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为 449 亿元，公司拟向全

体股东每 10 股派发现金红利 2.147 元（含税），较上年增长 16.05%，合计拟派发

现金红利约 90 亿元（含税），本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股

东净利润的比例约为 20.04%。

　　经审核，监事会认为该利润分配方案及其决策程序符合法律法规、公司章程

及内部管理制度的规定。该利润分配方案综合考虑了资本市场预期、整体现金流

安排等因素，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营，符合

公司及全体股东的长远利益。

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度利润分配方

案的议案》，并签署了书面确认意见，同意将该议案提交年度股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2020 年年度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、

公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、

上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司 2020 年度的

经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出

本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2020 年年度报告>的

议案》，并签署了书面确认意见，同意将该议案提交年度股东大会审议。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告>

的议案》

　　经审核，监事会认为《中国建筑股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

　　全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2020 年度内部控制

评价报告>的议案》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十一、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2020 年可持续发展报告>的议

案》

　　全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2020 年可持续发展

报告>的议案》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务预算报

告的议案》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年投资预算执行情况和

2021 年投资预算建议方案的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年投资预算执行

情况和 2021 年投资预算建议方案的议案》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于<2020 年度中国建筑内部控制体系工作报告>的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于<2020 年度中国建筑内部控制体系工作报告>

的议案》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十五、审

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