亿利洁能：亿利洁能独立董事2020年度述职报告

　　　　　　　　　　 亿利洁能股份有限公司

　　　　　　　　　独立董事 2020 年度述职报告

　　作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利洁能”）的独立董

事，我们根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立

董事的指导意见》等法律法规规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的

要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司 2020 年度召开的董事会、股东大

会及董事会下属各专业委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观

地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，尽可能有效地维护公司、全体股东

尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2020 年度履行独立董事职责情况汇报

如下：

　　一、　 独立董事的基本情况

　　 （一）独立董事个人基本情况

　　2020 年 6 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会，选举章良忠先生、苗

军先生、萧端女士继续担任公司第八届董事会独立董事，本次独立董事的选任符

合相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

　 章良忠先生：男，中国国籍，汉族，1969 年 7 月出生。上海财经大学经济学

硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。

曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常

委。 历任浙江（天健）会计师事务所部门经理，东方通信股份有限公司财务部

总经理，信雅达系统工程股份有限公司财务总监，杭州中威电子股份有限公司副

董事长、副总经理等职务，杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合

伙人。现任浙江杭开企业管理集团有限公司副总经理，兼任杭州天目山药业股份

有限公司独立董事、本公司独立董事。

　 苗军先生：男，中国国籍，汉族。1970 年 8 月出生，大学本科，经济师。曾

任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展

银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理、白云控股集

团任金融资本中心总经理；现任北京源泰财富基金管理有限公司董事长，兼任本

公司独立董事。

　 萧端女士：女，中国国籍，汉族，1958 年 6 月出生，中共党员，经济学博

士，暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师，研究方向为资本市场、企业投融

资、公司治理。兼任广州杰赛科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　 （二）独立性情况说明

　 作为亿利洁能的独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其他任何职务，

也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未在公司主要股东

单位担任任何职务，并且严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培

训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过五家，不存在任何影响独立董

事独立性的事项或情况。

　　二、　 独立董事年度履职概况

　　报告期内，公司共召开董事会会议 14 次，股东大会 3 次。我们按时出席

公司董事会、列席股东大会，没有缺席的情况发生。

　　（一）报告期内，独立董事出席会议情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　 亲自出席董　 委托出席次数　 董 事 会 出 出席股东大

独立董事　　任职时间

　　　　　　　　　　　　　　 事会次数　　 董事会次数　　 席率（%） 会次数

苗军　　　　2015.06 – 今　　　　　14　　　　　 0　　　　　　100　　　　　3

章良忠　　　2016.08 – 今　　　　　14　　　　　 0　　　　　　100　　　　　3

萧端　　　　2017.06 – 今　　　　　14　　　　　 0　　　　　　100　　　　　3

　　（二）会议表决情况

　　报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职

责。我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项均履行了相关程序；我们对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这

些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

　　（三）发表独立意见情况

　　报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，我们对

　提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严

　谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利

　益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对下述事项发表了独立意见：

　　　　　　　董事会会议

召开日期　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事发表意见的议案

　　　　　　　　　届次

　　　　　　 第七届董事会　　 《为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业承兑汇票

2020/1/15

　　　　　　 第四十次会议　　 转贴现业务提供关联担保的议案》

　　　　　　 第七届董事会　　 《关于收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源 100%股权暨

2020/2/27

　　　　　　 第四十一次会议　 关联交易的议案》

　　　　　　 第七届董事会　　 《关于调整重组方案中发行股份、可转换公司债券募集配

2020/3/13

　　　　　　 第四十二次会议　 套资金方案的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　《公司 2019 年度利润分配预案》；

　　　　　　　　　　　　　　　《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

　　　　　　　　　　　　　　　《公司 2019 年度内部控制审计报告》；

　　　　　　 第七届董事会　　 《关于预计 2020 年度担保额度的议案》；

2020/4/7

　　　　　　 第四十三次会议　 《关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议

　　　　　　　　　　　　　　　案》；

　　　　　　　　　　　　　　　《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易

　　　　　　　　　　　　　　　的议案》

　　　　　　 第七届董事会　　 《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

2020/4/8

　　　　　　 第四十四次会议　 议案》

　　　　　　　　　　　　　　　《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报

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