上柴股份：上柴股份2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600841　　 900920　　 证券简称：上柴股份　 上柴 B 股　 公告编号：临 2021-024

　　　　　　　　　　　　　 上海柴油机股份有限公司

　　　　　　　　　2021 年第一次临时股东大会决议公告

　　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日

(二)　　　股东大会召开的地点：上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 155

其中：A 股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137

　　　　 境内上市外资股股东人数（B 股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　　 441,130,227

其中：A 股股东持有股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　435,280,471

　　　　 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)　　　　　　　　　　　　　　　5,849,756

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）　　　　50.8983

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.2233

　　　　 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　 0.6750

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　　 （1）现场会议召开的日期时间：2021 年 4 月 16 日上午 10 点。召开地点：上海柴油机

股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。

　　　 （2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 16 日。采用上海证券交易所网

络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的 9:15-15:00。

　　　 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，蓝青松

董事长主持。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　　 1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，4 名董事因临时公务安排未能出席本次会议并向公

司请假；

　　　 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，2 名监事因临时公务安排未能出席本次会议并向公

司请假；

　　　 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、　　　议案审议情况

(一)　　　非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规

　 规定的议案

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　　票数　　　 比例（%）　　　票数　　　比例（%）　　票数　　比例（%）

　　　　A股　　　　 18,336,141　　　97.3879　　 491,800　　　 2.6121　　　0　　 0.0000

　　　　B股　　　　　5,703,156　　　97.4939　　 146,600　　　 2.5061　　　0　　 0.0000

普通股合计：　　　　24,039,297　　　97.4130　　 638,400　　　 2.5870　　　0　　 0.0000

2、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议

　　　 案（逐项审议）

2.01　　议案名称：整体方案

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　　　票数　　　比例（%）　　　 票数　　　比例（%）　　票数　　　 比例（%）

　　　　A股　　　　18,336,141　　　　 97.3879　　 491,800　　　 2.6121　　　　　0　　0.0000

　　　　B股　　　　 5,703,156　　　　 97.4939　　 146,600　　　 2.5061　　　　　0　　0.0000

普通股合计：　　　 24,039,297　　　　 97.4130　　 638,400　　　 2.5870　　　　　0　　0.0000

2.02　　议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　　　票数　　

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