爱婴室：上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年年度股东大会资料

　　　　　　 上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　 会议资料

会议时间：2021 年 4 月 26 日

会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号

　　　　　陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

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　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公

司”或“爱婴室”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规

则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真

　 履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

2、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行

　 其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

3、 会议登记时间为 2021 年 04 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00，未登记现

　 场参会股东请于 2021 年 04 月 26 日 14:00 前抵达大会指定地点并凭股东账户卡和身

　 份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。

4、 股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。

5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东大会

　 议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。

6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵

　 守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，

　 出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股

　 东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“ ”，每项议案只能有一个表决

　 结果，否则该项议案表决意见无效。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证

　 所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数

　 据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

7、 公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

8、 会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公

　 司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　议案目录

议案一： ………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

2020 年年度报告及其摘要 …………………………………………………………………………………………………………..4

议案二： ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

2020 年度董事会工作报告 …………………………………………………………………………………………………………..5

议案三： …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2020 年度监事会工作报告 ……………………………………………………………………………………………………….. 15

议案四： …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2020 年度独立董事述职报告 ……………………………………………………………………………………………………. 18

议案五： …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告……………………………………………………………………. 21

议案六： ……….

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