设计总院：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603357　　　　　　　 证券简称：设计总院　　 公告编号：2021-025

　　　　 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 04 月 16 日

(二)　　　股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会

　 议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　238,615,656

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52.4957

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长苏新国主持。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事郑建中因工作原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙业香因工作原因未出席；

3、 董事会秘书毛洪强出席会议；公司副总经理陈修和、财务总监王莉、副总经

　 理冯华列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　比例　　 票数　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　238,477,569 99.9421　　　　　　　　　0　 0.0000　 138,087　　0.0579

2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　比例　　 票数　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　238,479,569 99.9429　　　　　　　　　0　 0.0000　 136,087　　0.0571

3、 议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　比例　　 票数　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　238,472,669 99.9400　　　　　　　　　0　 0.0000　 142,987　　0.0600

4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　比例　　 票数　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　238,479,569 99.9429　　　　　　　　　0　 0.0000　 136,087　　0.0571

5、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　 比例　　 票数　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　238,610,756 99.9979　　　　　　　　　　0　　 0.0000　　 4,900　　 0.0021

6、 议案名称：《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　 比例　　 票数　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　238,588,056 99.9884　　　　　　27,600　　　　0.0116　　　　

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