首开股份：首开股份日常关联交易公告

股票代码：600376　　　　　 股票简称：首开股份　　　　　 编号：临 2021-032

　　北京首都开发股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、年度关联交易须提交公司股东大会审议。

　　2、关联交易不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序。

　　公司四名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，均同

意此项关联交易，并认为此关联交易符合公司正常经营需要，表决程序符合有关

规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响。

独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交公司董事会审议。

　　2021 年 4 月 7 日，公司召开董事会审计委员会 2021 年第四次会议，对上述

交易进行了审议。审计委员会认为关联交易的交易价格公允合理，没有损害公司

和其他股东利益，关联方具有较强履约能力，日常关联交易所占公司同类业务总

额比例不大，对公司经营收入和利润影响很小，不会影响公司独立性。交易内容

合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

对关联方以外的其他股东无不利影响。同意将此关联交易提交公司董事会审议。

　　2021年4月15日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过了《关

于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事李岩先生、潘文先生、阮

庆革先生回避表决，董事王洪斌先生、王立川先生、蒋翔宇先生、独立董事孙茂

竹先生、邱晓华先生、白涛女士、秦虹女士均就此项议案进行了表决并同意此项

议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。

　　 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放

弃行使在股东大会对该议案的投票权。

　　 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　 经公司第九届董事会第二十次会议及 2019 年度股东大会批准，2020 年公司

预计日常关联交易的金额为不超过 8,500 万元人民币，实际发生额为 7,504.42

万元。未超过董事会及股东大会批准的额度。

　　 公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见，认为交易双方遵循公平、有

偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署了有关的协议或合同，交

易真实。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年预计金额　　　 2020 年实际发生金额

　　关联交易类别　　　　　关联人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(万元)　　　　　　　　　 (万元)

向关联人采购商品　　 天鸿集团、首开

接受劳务(支付物业　　集团下属物业管　　　　 5,500　　　　　　　　 4,360.18

　　 管理费)　　　　　　理公司等

　　　　　　　　　　　首开集团、方庄

出售商品、提供劳务　 物业公司、望京　　　　　200　　　　　　　　　 117.92

　　　　　　　　　　　　物业公司

　　　　　　　　　　　　望京物业

　向关联人出租房产　　　　　　　　　　　　　 1,000　　　　　　　　 1,536.98

　　　　　　　　　　　　　公司

　向关联人承租房产　　　首开集团　　　　　　 1,800　　　　　　　　 1,489.34

　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　 8,500　　　　　　　　 7,504.42

　　 （三）本次日常关联交易预计金额

　　 公司预计根据公司 2021 年生产经营的实际需要，参照近三年来本公司与关

联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计 2021 年日常性的关联交易金额不

超过 16,000 万元。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关

联交易时将签署有关的协议或合同。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年年初至披露

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年预计　　　　　　　　　　　2020 年实际

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日与关联人累计

　关联交易类别　　　　关联人　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　　 发生金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　已发生的交易金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(万元)　　　　　　　　　　　　　　(万元)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额(万元)

向关联人采购商品 天鸿集团、首开集

接受劳务(支付物 团下属物业管理公　　　 5,500.00　　　　0.00　　　　　　 4,360.18

　　业管理费)　　司等

　　　　　　　　 首开集团、方庄物

出售商品、提供劳

　　　　　　　　 业公司、望京物业　　　200.00　　 0.00　　　　　　117.92

　　　　务

　　　　　　　　 公司

　　　　　　　　 望京物业公司、北

向关联人出租房产 京首开野村不动产　　8,500.00　　 0.00　　　　　1,536.98

　　　　　　　　 管理有限公司

向关联人承租房产 首开集团　　　　　　1,800.00　　 0.00　　　　　1,489.34

　　　合计　　　　　　　　　　　　　16,000.00　　0.00　　　　　 7,504.42

　　 二、关联方介绍和关联关系

　　（一）北京首都开发控股（集团）有限公司（简称“首开集团”）为公司控

股股东，首开集团与其全资子公司北京首开天鸿集

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