首开股份：首开股份第九届董事会第四十九次会议决议公告

股票代码：600376　　　　　　 股票简称：首开股份　　　　　 编号：临 2021-027

　　　　　　　　　 北京首都开发股份有限公司

　　　　　 第九届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第

九届董事会第四十九次会议于 2021 年 4 月 15 日在公司十二层会议室召开。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。因董事长李岩先

生不能亲临现场主持，本次会议由潘文董事主持。会议应参会董事十名，实参会董

事十名，李岩董事长、王洪斌董事、蒋翔宇董事、孙茂竹董事、邱晓华董事、白涛

董事、秦虹董事以视频方式参会，阮庆革董事、王立川董事以通讯方式参会。公司

监事会成员及高管列席此次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：

　　（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决

算报告》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

　　本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字

（2021）第 110A009378 号审计报告予以确认。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司 2020 年年度报告及摘要》。

　　（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会

工作报告》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司 2020 年年度报告及摘要》。

　　（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告

及摘要》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2020 年年度报告及摘要》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司 2020 年年度报告及摘要》。

　　（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分

配预案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2020 年度利润分配预案》。

　　公司拟定的 2020 年度利润分配预案为:以母公司为主体进行利润分配，按 2020

年 12 月 31 日公司 2,579,565,242 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4 元(含

税)，预计支付现金红利 1,031,826,096.80 元，占公司 2020 年度已实现的归属于上

市公司股东的净利润的 32.86 %。本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为

5,535,898,289.83 元，全部结转以后年度分配。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不

变，相应调整每股分配比例。

　　公司独立董事出具了独立意见，认为本次利润分配预案符合公司的发展规划及

实际需要。该等安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，不存

在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司 2020 年年度利润分配方案公告》（临 2021-029 号）。

　　（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控

制评价报告》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

　 公司独立董事出具了独立意见，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，

各项内部控制制度符合法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范文件要求，

内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。《公司 2020 年度内部控制评价报告》

客观反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

　　（六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控

制审计报告》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的致同审字（2021）第 110A009379 号《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

　　（七）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度社会责

任报告》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2020 年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（八）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘致同会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 500 万元人民币，其中年度

财务审计费用 430 万元、年度内控审计费用 70 万元。

　　审计费用主要依据公司业务审计范围及会计师事务所预计工作量等因素确定，

如遇审计工作量发生较大变化的情况，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权

公司经营层根据审计工作量的变化情况适当调整审计费用。

　　公司独立董事出具了独立意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备

从事公司相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制

审计工作的要求。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘致同会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司续聘会计师事务所公告》（临 2021-030 号）。

　　　 （九）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年拟向北京

首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》

　　　 本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革

先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

　　　 经公司第九届董事会第二十次会议及 2019 年度股东大会批准，2020 年公司拟

向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）支付的担

保费用总额为不超过 4,075 万元。20

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