歌华有线：歌华有线2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600037　　　　　　证券简称：歌华有线　　 公告编号：2021-010

　　　　　　 北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　　　　　 2021 年第一次临时股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日

(二)　　　股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 3 层会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　534,773,215

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38.4237

份总数的比例（%）

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 13 人，独立董事孔炯先生因工作原因未能出席本

　 次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书韩霁凯先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得票数占出席

　议案序号　　　　议案名称　　　 得票数　　　 会议有效表决　　是否当选

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权的比例（%）

　　　 1.01　　　郭章鹏先生　　 534,762,519　　　　99.9979　　　 是

　　　 1.02　　　卢东涛先生　　 534,762,519　　　　99.9979　　　 是

　　　 1.03　　　 马健先生　　　534,762,518　　　　99.9979　　　 是

　　　 1.04　　　 林京先生　　　534,762,519　　　　99.9979　　　 是

　　　 1.05　　　问永刚先生　　 534,762,519　　　　99.9979　　　 是

　　　 1.06　　　傅力军先生　　 534,762,519　　　　99.9979　　　 是

　　　 1.07　　　 桂宏先生　　　534,762,518　　　　99.9979　　　 是

　　　 1.08　　　 高巍先生　　　534,763,318　　　　99.9981　　　 是

　　　 1.09　　　胡志鹏先生　　 534,762,518　　　　99.9979　　　 是

　　　 1.10　　　韩霁凯先生　　 534,762,518　　　　99.9979　　　 是

2、 关于选举独立董事的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得票数占出席

　议案序号　　　　议案名称　　　 得票数　　　 会议有效表决　　是否当选

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权的比例（%）

　　　 2.01　　　 张恒先生　　　534,763,319　　　　99.9981　　　 是

　　　 2.02　　　 崔欣先生　　　534,762,519　　　　99.9979　　　 是

　　　 2.03　　　崔也光先生　　 534,762,519　　　　99.9979　　　 是

3、 关于选举监事的议案

议案序号　　　　议案名称　　　　　 得票数　　　　　　得票数占出席 是否当选

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会议有效表决

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权的比例（%）

　　　 3.01　　　　 宋文玉女士　　　　 534,762,518　　　　99.9979　　　是

　　　 3.02　　　　　齐斌先生　　　　　534,762,518　　　　99.9979　　　是

　　　 3.03　　　　　梁燚女士　　　　　534,763,318　　　　99.9981　　　是

(二)　　 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案　　 议案名称　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

序号　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01　　郭章鹏先生 13,909,527 99.9231

1.02　　卢东涛先生 13,909,527 99.9231

1.03　　 马健先生　　 13,909,526 99.9231

1.04　　 林京先生　　 13,909,527 99.9231

1.05　　问永刚先生 13,909,527 99.9231

1.06　　傅力军先生 13,909,527 99.9231

1.07　　 桂宏先生　　 13,909,526 99.9231

1.08　　 高巍先生　　 13,910,326 99.9289

1.09　　胡

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