和林微纳：和林微纳2020年度股东大会会议资料

证券代码：688661　　　　　　　　　　　　　　 证券简称：和林微纳

　　　苏州和林微纳科技股份有限公司

　　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　会议资料

　　　　　　　　　 二○二一年四月 中国苏州

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

2020 年年度股东大会会议须知…………………………………………………………………………………….. 3

2020 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………………………………….. 5

2020 年年度股东大会会议议案…………………………………………………………………………………….. 7

议案一：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 ……………………………………………13

议案二：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 ……………………………………………16

议案三：《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》 ……………………………………….20

议案四：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 ……………………………………………….27

议案五：《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》 ……………………………………………….28

议案六：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 …………………………………………..31

议案七：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案.》 …………………………………………..32

议案八：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案.》………………………………………….33

议案九：《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》 …………………………..34

　　　　　　　　　　　　 苏州和林微纳科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

　　为保障苏州和林微纳科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权

益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修

订）》、《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《苏州和林

微纳科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

　　特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次

股东大会。需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受

身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、核酸检测证明、集中隔离医学观察

等相关防疫工作。会议当日体温正常、苏康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高

风险地区的人员来现场参会；中高风险地区所在设区市（直辖市为县区内）非中高

风险地区的人员来现场参会，应持有 7 日内核酸检测阴性证明。会议期间，请全程

佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权

机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求

的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

　　一、 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序

和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他

股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

　　二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除

出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、见证

律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

　　三、 股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加

股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿及交通等事项，以

平等原则对待所有股东。

　　四、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音

状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股

东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　五、 现场出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，

并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述

登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会

议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总

数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

　　六、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在

股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。本

次会议安排了股东集中发言和提问的环节，此外股东不得无故中断大会议程要求发

言或提问。股东现场发言或提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东发

言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟，每位股东发言

或提问次数不超过 2 次。大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董

事、监事候选人等回答股东所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题

无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

　　七、 出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、

反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓

名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权

利

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