会通股份：会通新材料股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688219　　　　　　证券简称：会通股份　　公告编号：2021-017

　　　　　　　　　　会通新材料股份有限公司

　　　　　　 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

　 公司及控股子公司 2021 年度发生日常关联交易预计总金额为 180,150 万元。

　 公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，不存在

　 向关联方利益输送，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　 本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第二次会议以及第二届监事

　 会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　 日常关联交易并不存在任何附加条件。

　　一、日常关联交易预计基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年度实际经营情

况和 2021 年度经营预测，预计 2021 年度公司及控股子公司与关联方发生的日常

关联交易金额为 180,150 万元。公司及控股子公司 2020 年度实际发生的日常关

联交易总额为 131,652.60 万元。

　　（二）日常关联交易预计的审议程序

　　公司董事会于 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关

于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致同意该议案，审议程序

符合相关法律法规的规定。

　　同日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度日常

关联交易预计的议案》，此议案获得了出席会议的 3 位监事的全票通过。

　　2021 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，届时关联股东何倩

嫦女士将回避对该议案的表决。

　　　 本次日常关联交易预计在提交董事会审议前已与独立董事沟通并获得认可，

　 独立董事发表事前认可及独立意见。

　　　 （二）预计关联交易类别和金额

　　　 2021 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次预计金额与上年实

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次预计　　 上年实际

关联交易类别　　　　 关联人　　　　　　　　　　　　　　　　　 际发生金额差异较大的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　 发生金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原因

　　　　　　　　　 公司实际控制人

向关联方采购商　　 近亲属、美的集　　　　　　　　　　　　　　　预计 2021 年生产计划调

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000.00　　 4,726.50

品及接受劳务　　　团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　整而增加

　　　　　　　　　　 及其子公司

向关联方出售商　　 美的集团股份有

　　　　　　　　　 限公司及其子公　　170,000.00 126,832.93　　 预计 2021 年业务量增加

品及提供劳务　　　　　　司

向关联方租赁房　　 美的集团股份有

　　　　　　　　　 限公司及其子公　　　 150.00　　　　 93.17　　　　　　 /

　 屋建筑物　　　　　　　司

　　 合计　　　　　　　　/　　　　　 180,150.00 131,652.60　　　　　　　 /

　　　 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　　 公司及控股子公司 2020 年度实际发生的日常关联交易总额为 131,652.60 万

　 元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 预计金额与实

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年实际

　关联交易类别　　　　　关联人　　　　 上年预计金额　　　　　　　　　　际发生金额差

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发生金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 异较大的原因

　　　　　　　　　　实际控制人近亲　　　　　　　　　　　　　　　　　 原材料采购量因

向关联方采购商品

　　　　　　　　　　属、美的集团股　　　　　　50,000.00　　4,726.50 生产计划调整而

　 及接受劳务

　　　　　　　　　　份有限公司及其　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 降低

　　　　　　　　　　　　 子公司

　　　　　　　　　 美的集团股份有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基于双方业务需

向关联方出售商品 限公司及其子公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　求，实际发生额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170,000.00 126,832.93

　 及提供劳务　　　　　　　司　　　　　　　　　　　

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