九号公司：九号有限公司2020年年度报告

　　　　　　　　　　　 2020 年年度报告

公司代码：689009　　　　　　　　　　　　 公司简称：九号公司

　　　　　　　　　　九号有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度报告

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记

　 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、　 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节

“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、 公司负责人高禄峰、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人（会计主管人员）陈军声明：

　 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经审计，2020年公司合并财务报表实现净利润7,347.31万元，其中归属于上市公司股东的净

利润为7,347.31万元。截至2020年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-348,206.41

万元。母公司2020年实现净利润3,525.46万元，累计未分配利润-409,757.65万元。

　　因上市公司以前年度存在巨额亏损待弥补，且公司处于快速发展阶段，2021年度存在重大项

目资金支出安排，基于以上情况，公司拟本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。本预案

经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司为红筹企业

√本公司存在协议控制架构

√本公司存在表决权差异安排

（一）本公司为红筹企业

　　公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规

范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

（二）本公司存在协议控制架构

　　公司全资子公司纳恩博（北京）科技有限公司为外商投资企业，由于中国法律法规限制外商

投资增值电信业务，因此发行人通过协议控制架构以VIE公司鼎力联合（北京）科技有限公司从

事增值电信业务，通过一系列合约安排取得其实际控制权并取得运营所得的经济利益。

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（三）本公司存在表决权差异安排

　　 1、报告期内的实施和变化情况

　　 公司采用特殊投票权结构，根据《公司章程》规定，公司股份分为A类普通股股份（普通股

份）和B类普通股股份（特别表决权股份），公司每份B类普通股股份具有5份表决权，每份B类普

通股股份的表决权数量相同，除表决权差异外，A类普通股股份与B类普通股股份具有的其他股东

权利完全相同。目前，公司实际控制人高禄峰、王野合计控制公司63.47%的投票权。

　　 此外，公司股东对下列事项行使表决权时，每一B类普通股股份享有的表决权数量仍与每一A

类普通股股份的表决权数量相同：

　　 （1）对公司章程作出修改；

　　 （2）改变B类普通股股份享有的表决权数量；

　　 （3）聘请或者解聘独立董事；

　　 （4）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

　　 （5）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

　　 截至目前，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech

II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权，其他存

托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。报告期内，公司的表

决权差异安排未发生变化。

　　 2、保护投资者合法权益有关措施的实施情况

　　 公司已建立了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》、

《独立董事工作制度》等在内的一系列内控制度，完善公司治理，保障中小投资者的合法权益。

根据《公司章程》及相关内部控制制度的规定，公司采取如下具体措施保护中小投资者利益：（

1）充分保障中小投资者分红权益；（2）设置独立董事；（3）符合一定条件的股东有权提名公

司董事；（4）符合一定条件的股东有权提议召开董事会临时会议；（5）符合一定条件的股东有

权向董事会提议召开临时股东大会；（6）建立健全信息披露制度；（7）拓展投资者沟通渠道等

。

八、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

　　 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，

请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、　 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

□适用 √不适用

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一节　　 释义……………………………………………………………………………………………………………………. 6

第二节　　 公司简介和主要财务指标 ……………………………….

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