证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2021-016
宁波容百新能源科技股份有限公司关于
预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司 2021 年度内,拟向关联方 Town Mining Resource Co., Ltd.(以下简称
TMR 株式会社)采购不超过 6200.00 万元的原材料(主要为镍钴锰混合液及
硫酸钴溶液),本关联交易事项需提交股东大会审议。
本次关联交易属于公司日常生产经营业务,遵循自愿、平等、公允的交易原
则,按照市场定价方式签订合同,不存在损害公司及中小股东利益的行为,
不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 15 日,宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、
“容百科技”)召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十六次会议,分
别审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易》,本次日常关联交易预计金额
为 6200.00 万元,关联董事刘相烈回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该
议案。公司独立董事对前述议案发表了事前认可及同意的独立意见。
本次日常关联交易预计事项尚需获得公司 2020 年年度股东大会的批准,关
联股东须在股东大会上回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位: 万元 币种:人民币
1
本年年初 占同
占同
至披露日 类业 本次预计金额
类业
关联交 关联 本次预 与关联人 上年实际 务比 与上年实际发
务比
易类别 人 计金额 累计已发 发生金额 例 生金额差异较
例
生的交易 (% 大的原因
(%)
金额 )
向关联 TMR
产能增加,预
人购买 株式 6200.00 / 835.30 1,273.06 3.89
期采购增加
原材料 会社
注:本公告中,“TMR 株式会社”为“Town Mining Resource Co., Ltd.”的简称。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
关联交易类 上年(前次) 上年(前次) 预计金额与实际发生
关联人
别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
向关联人购 TMR 产能增加,实际采购
850.00 1,273.06
买原材料 株式会社 增加
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
商号 Town Mining Resource Co., Ltd(韩文: )
法人注册编号 176011-0085222
设立日期 2013 年 9 月 13 日
授权股份 80,000,000 股
总部所在地 庆尚北道龟尾市 3 工业园区 3 路,132-22(侍美洞)
1、开发、制造、加工及销售二次电池材料相关化合物业务;
2、二次电池材料相关化合物的进出口业务及其代理业务;
经营目的 3、再生材料的出口及加工处理业务;
4、产业废弃资源回收利用业务;
5、上述各项业务相关服务及所有附带业务
JAESE Energy Co., Ltd.及 Town Mining Co., Ltd.各持有其 50%的股
主要股东
份
截至 2020 年末,总资产为人民币 5,196.61 万元,净资产为人民币
主要财务数据 3,245.13 万元,营业收
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