奇安信：奇安信董事会审计委员会2020年度履职报告

　　　　　　　　　奇安信科技集团股份有限公司

　　　　　　　董事会审计委员会 2020 年度履职报告

　　2020年度，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计

委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规

则》等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）和《奇安信科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下

简称“《审计委员会议事规则》”）等有关规定的要求，勤勉尽责地履行了董事

会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的工作职责。现对董事会审计委员会

2020年度的履职情况汇报如下：

　　一、审计委员会的基本情况

　　公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会主

任由具有会计专业资格的孟焰先生担任。第一届董事会审计委员会委员简历如

下：

　　孟焰先生，独立董事，生于1955年8月，中国籍，无境外永久居留权，博士

学历，毕业于财政部财政科学研究所会计学专业。1982年9月至今，历任中央财

经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、院长等职务，现任中

央财经大学会计学院教授、博士生导师；2019年5月至今，任本公司独立董事。

　　赵炳弟先生，独立董事，生于1960年10月，中国籍，无境外永久居留权，研

究生学历，毕业于中央党校科学技术与哲学专业。1982年8月至1989年12月，历

任北京有线电厂（国营第738厂）技术员、工程师；1990年1月至1991年6月，任

德国西门子（中国）维修中心工程师；1991年7月至2002年9月，任北京国际交换

系统有限责任公司执行副总裁；2002年10月至2009年10月，任北京兆维电子（集

团）有限责任公司总裁；2008年12月至2018年7月，历任北京电子控股有限责任

公司副总经理、党委副书记、董事、总经理；2018年8月至今，任松下电器（中

国）有限公司董事、总裁；2019年5月至今，任本公司独立董事。

　　吴云坤先生，董事、总裁，生于1975年11月，中国籍，无境外永久居留权，

研究生学历，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业。2000年4月至2002

年6月，任中国惠普有限公司上海分公司电信顾问；2002年7月至2003年12月，任

北京中科网威信息技术有限公司技术总监；2004年1月至2005年4月，任凌翔创意

软件（北京）有限公司市场总监；2005年4月至2015年4月，任中联绿盟信息技术

（北京）有限公司副总裁；2015年7月至2016年12月，任三六零集团企业安全总

裁；2016年9月至今，任本公司董事；2017年1月至今，任本公司总裁。

　　 二、审计委员会会议召开情况

　　 报告期内，公司审计委员会共召开了7次会议，审议通过了14项议案，审计

委员会会议的召集召开程序都符合《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相

关规定和相关法律法规的规定。

序　 会议名

　　　　　　　召开时间　　　　　　　　　　　　　 审议通过议案

号　　 称

　　　　　　　　　　　　　　　《关于奇安信科技集团股份有限公司向参股子公司云盾智

　　 一届四

1　　　　　　 2020/2/6　　1　 慧安全科技有限公司出售相关设备及预计 2020 年度双方日

　　　 次

　　　　　　　　　　　　　　　常关联交易的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　《关于子公司网神信息技术（北京）股份有限公司向中国

　　　　　　　　　　　　　1　 建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信并由

　　　　　　　　　　　　　　　奇安信科技集团股份有限公司为其提供担保的议案》

　　 一届五　　　　　　　　　 《关于奇安信科技集团股份有限公司向兴业银行股份有限

2　　　　　　 2020/2/24　 2

　　　 次　　　　　　　　　　 公司北京西城支行申请综合授信的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　《关于奇安信科技集团股份有限公司与蓝信移动（北京）

　　　　　　　　　　　　　3　 科技有限公司进行战略合作及预计 2020 年度双方日常关联

　　　　　　　　　　　　　　　交易的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　《关于<奇安信科技集团股份有限公司 2019 年度、2018 年

　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　度及 2017 年度财务报告>的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　《关于<奇安信科技集团股份有限公司内部控制自我评价

　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　报告>的议案》

　　 一届六

3　　　　　　 2020/4/3　　　　《关于奇安信科技集团股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至

　　　 次

　　　　　　　　　　　　　3　 2019 年 12 月 31 日发生的关联交易及对 2020 年度日常性关

　　　　　　　　　　　　　　　联交易进行预测的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　《关于奇安信科技集团股份有限公司会计准则变更的议

　　　　　　　　　　　　　4

　　　　　　　　　　　　　　　案》

　　 一届七　　　　　　　　　 《关于调整奇安信科技集团股份有限公司整体变更设立方

4　　　　　　 2020/4/19　 1

　　　 次　　　　　　　　　　 案的议案》

　　 一届八　　　　　　　　　 《关于<奇安信科技集团股份有限公司 2020 年半年度财务

5　　　　　　 2020/7/19　 1

　　　 次　　　　　　　　　　 报表>的议案》

　　 一届九　　　　　　　　　 《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议

6　　　　　　 2020/8/3　　1

　　　 次　　　　　　　　　　 案》

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