神州细胞：神州细胞关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688520　　　　 证券简称：神州细胞　　　 公告编号： 2021-021

　　　　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　　　 关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　 是否需要提交股东大会审议：否

　　 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，

是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，

不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021 年 4 月 13 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了

《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志、唐艳旻回

避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。

　　在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事王晓川、苏志国、何为对本

次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

　　公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，

公司 2021 年度日常关联交易预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循

了公平、公正、公开原则，定价原则公允，符合公司业务发展需要，有利于公

司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公

司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响。

公司董事会相关审议和表决的程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《公司章程》和其他有关规定要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形。因此一致同意该议案。

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　　　2021 年 4 月 13 日，公司第一届监事会第十五次会议审议了《关于公司

　2021 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为，公司预计的日常关联交易

　属于正常生产经营业务产生的日常关联交易，系遵循公平、公正、公开原则开

　展，定价原则公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体

　股东利益的情形。关联监事张松回避表决，其余非关联监事一致审议通过了该

　议案。

　　　公司董事会审计委员会审议了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议

　案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

　　　本次预计日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东

　大会审议。

　　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年年初至　　　　　　　　　　　　　　　 本次预计金

　　　　　　　　　　　　　　　　 占同类　　　2021 年 3 月　　　　　　　　　占同类　　 额与上年实

关联交　　　　　　　　本次预　　　　　　　　　　　　　　　 上年实际

　　　 关联人　　　　　　　　　　业务比　　　31 日与关联人　　　　　　　　 业务比　　 际发生金额

易类别　　　　　　　　计金额　　　　　　　　　　　　　　　 发生额

　　　　　　　　　　　　　　　　 例（%）　　 累计已发生的　　　　　　　　　例（%）　　差异较大的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交易金额　　　　　　　　　　　　　　　　 原因

采购商

品及接　　 义翘科技　 1,100.00　　　3.26　　　　　　　267.55　 1,145.78　　　　3.39　　　 /

受服务

　　　注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与 2020 年度同类业务发生额比较。

　　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　上年（前次）　　　　上年（前次）　预计金额与上年实际发生

　 关联交易类别　　　　关联人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　预计金额　　　　　　实际发生额　　金额差异较大的原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主要系培养基和重组蛋白

采购商品及接受服务　　义翘科技　　　　　　 1,940.00　　　　1,145.78

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购减少所致

　　　二、关联人基本情况和关联关系

　　　（一）关联人的基本情况

　　　公司名称：北京义翘神州科技股份有限公司

　　　公司性质：股份有限公司（港澳台投资，未上市）

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　　法定代表人：张杰

　　注册资本：人民币 5,100 万元

　　成立日期：2016 年 12 月 22 日

　　住所/主要办公地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 9 号楼

306 室

　　经营范围：生物技术研发服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转

让、技术培训（不得面向全国招生）；生产生物制品；货物进出口、代理进出口、

技术进出口。

　　实际控制人：谢良志

　　上一会计年度经审计的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为

146,502.72 万元，净资产为 129,864.35 万元，2020 年营业收入为 159,629.30 万

元，净利润为 112,760.7

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