斯迪克：2020年度独立董事述职报告（赵增耀）

　　　　　 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年度独立董事述职报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　（赵增耀）

各位股东及股东代表：

　　作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”或“公司”）

的独立董事，2020 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、

《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，

维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各

项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及

各专门委员会委员的作用。现就 2020 年度履职情况报告如下：

　　一、本年度出席董事会及股东大会的情况

　　2020 年度，本人出席会议的情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否连续

　　　　　　　　　　　 实际出席　　委托出席

独立董事　 应参加董　　　　　　　　　　　　　 缺席董事　 两个未亲　 出席股东

　　　　　　　　　　　 董事会次　　董事会次

　姓名　　 事会次数　　　　　　　　　　　　　 会次数　　 自参加董　 大会次数

　　　　　　　　　　　　　 数　　　　　数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事会会议

赵增耀　　　11　　　　　11　　　　　 0　　　　　0　　　　　否　　　　 3

　　报告期内，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，恪尽职守，勤勉尽责，

对公司董事会提出的各项议案均进行了认真的核查、讨论并提出合理建议，积极

有效的履行了自己的职责。2020 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，

无反对票及弃权票。

　　二、独立董事发表独立意见的情况

　　2020 年度，本人发表的独立意见如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　会议届次　　 会议时间　　　　　　　 发表独立意见的事项　　　　　 独立意见

　　　　　　　　　　　　　 关于 2019 年度利润分配预案的独立意见　　　同意

　　　　　　　　　　　　　 关于公司 2019 年度内部控制自我评价报

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　 告的独立意见

　　　　　　　　　　　　　 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　 情况专项报告的独立意见

　　　　　　　　　　　　　 关于公司 2020 年度董事、高级管理人员

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　 薪酬方案的独立意见

　　　　　　　　　　　　　 关于续聘公司外部审计机构的独立意见　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　 关于控股股东及实际控制人为公司及子

　　　　　　　　　　　　　 公司向银行及其他融资机构申请综合授　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　 信额度提供担保暨关联交易的独立意见

　　　　　　　　　　　　　 关于公司 2020 年度为子公司提供担保额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　 度预计的独立意见

第三届董事会

　　　　　　　 2020/4/9　　关于使用募集资金置换预先投入募投项

第八次会议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　 目自筹资金的独立意见

　　　　　　　　　　　　　 关于变更部分募集资金投资项目实施地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　 点的独立意见

　　　　　　　　　　　　　 关于增补董事的独立意见　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　 关于聘任公司总经理的独立意见　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　 关于 2019 年度非经营性资金占用及其他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　 关联资金往来情况的独立意见

　　　　　　　　　　　　　 关于《公司 2020 年限制性股票激励计划

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　 （草案）》的独立意见

　　　　　　　　　　　　　 关于本次限制性股票激励计划设定指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　　 的科

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