斯迪克：董事会决议公告

证券代码：300806　　　　　　证券简称：斯迪克　　　　 公告编号：2021-037

　　　　　 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

　　　　　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2021 年 4

月 16 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4

月 6 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，

应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本

次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江

苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　本报告详见公司披露的《2020 年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与

分析”。

　　公司现任独立董事赵增耀、龚菊明、赵蓓向董事会提交了《2020 年度独立

董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2020 年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案须提交股东大会审议。

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　　2、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

　　经与会董事审议，同意通过《2020 年度总经理工作报告》。2020 年度公司

总经理带领管理层有效地执行了公司董事会和股东大会的各项决议及公司的各

项管理制度，公司生产经营情况稳定。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

　　公司 2020 年度财务报表及相关报表附注经容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，并出具容诚审字[2021]230Z0992 号标准无保留意见的审计报告。董

事会认为《2020 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和

经营成果。经与会董事审议，同意通过《2020 年度财务决算报告》。

　　议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-040）和《2020 年年度审计报

告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，

并根据自身实际情况，完成了 2020 年年度报告的编制工作。经与会董事审议，

同意通过《2020 年年度报告》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《2020 年年度报告》（公告编号：2021-041）和《2020 年年度报告摘要》（公

告编号：2021-042）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增预案》

　　根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投

资和业务发展计划，2020 年利润分配方案拟以总股本 118,754,379 股为基数，

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向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金 23,750,875.80

元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。

　　　 如在利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司

将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不

变的原则对现金分红金额和转增股数进行相应调整。

　　　 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2020 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告》（公告编号：2021-043）。

　　　 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　　 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　　 本议案须提交股东大会审议。

　　　 6、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　　 公司董事会对 2020 年度公司内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性

进行深入的自查，在此基础上做出了《2020 年度内部控制自我评价报告》。经

与会董事审议，同意通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。

　　　 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-044）。

　　　 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　　 保荐机构出具了核查意见。

　　　 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　　 7、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》

　　　 经与会董事审议，同意通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　　 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

　　　 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　　 保荐机构出具了核查意见。

　　　 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于 2020 年

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