科思股份：监事会决议公告

证券代码：300856　　证券简称：科思股份　　 公告编号：2021-005

　　　　　　　 南京科思化学股份有限公司

　　　　　 第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第九次会议于 2021 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知

已于 2021 年 4 月 2 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事

3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。会议由

监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

　　依据公司监事会 2020 年度工作的实际情况，监事会对 2020 年度

的工作进行了总结，形成了《2020 年度监事会工作报告》。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

　　根据 2020 年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2020 年年

度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》 公告编号：2021-006）

及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。公司《2020 年

年度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表

进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据 2020 年度经营

情况和财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》

　　公司拟以现有总股本 112,880,000 股为基数，每 10 股派发现金

红利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金红利 16,932,000.00 元（含

税）。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。公司将于 2020

年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公

告编号：2021-008）。

　　表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》

的规定，公司编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

　　表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　（六）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部

控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和

专项监督的基础上，公司对 2020 年度的内部控制有效性进行了自我

评价。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构，聘期一年。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告

编号：2021-009）。

　　表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带

来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。根据公司实际经营需要，拟

向银行申请办理总金额不超过 3.5 亿元人民币（或等值外币）的远期

结售汇交易，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在

前述额度内循环滚动使用。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告

编号：2021-011）和《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

　　九、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金

管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司及

子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟

使用总额度不超过 38,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过

30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性

高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本

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