海康威视：独立董事2020年度述职报告（陆建忠）

　　　　　　　　　杭州海康威视数字技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东：

　　 我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度

的规定，在2020年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议

董事会议案，对公司相关事项发表独立意见并提出建设性建议，维护了公司和股

东尤其是中小股东的利益。现将我2020年度履职情况述职如下：

　　 （1）出席会议情况

　　 报告期内，公司共召开6次董事会会议，作为独立董事，我参加了公司召开

的6次董事会会议，其中现场出席会议1次，以通讯表决的方式参与会议5次。每

次参会前我都认真审阅本公司提交的相关会议资料，并做出独立的思考和分析；

参会过程中，我认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，

发表自己的意见和建议。报告期内，我对董事会的议案进行了审慎、细致的审议，

对所有议案未有反对或异议。

　　 （2）发表独立意见情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　意见

　 会议日期　　　　　　会议届次　　　　　　　　　　　　　　　 事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于修订2018年限制性股票计划公司业绩考

2020年2月28日　 第四届董事会第十五次会议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 核指标的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于控股子公司帕拉玛海康威视印度有限责

2020年4月7日　　第四届董事会第十六次会议　 任公司2020年开展外汇套期保值交易的独立　　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于公司对外担保和关联方资金占用情况的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 专项说明及独立意见；关于公司 2019 年年度

2020年4月23日　 第四届董事会第十七次会议　 董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；　 同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于公司 2019 年年度利润分配预案的独立意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 见；关于公司 2019 年度内部控制自我评价报

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 意见

　 会议日期　　　　　　 会议届次　　　　　　　　　　　　　　 事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告的独立意见；关于公司 2020 年聘请会计师

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事务所的独立意见；关于公司 2019 年关联交

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　易情况说明及 2020 年日常关联交易预计的独

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立意见；关于公司部分会计政策变更的独立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　意见；关于与中电科租赁有限公司开展融资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　租赁业务暨关联交易的独立意见；关于调整

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016 年限制性股票计划第三个解锁期业绩考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核对标企业的独立意见；关于为四家创新业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　务控股子公司提供财务资助的独立意见；关

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于增资中国电子科技财务有限公司暨关联交

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　易的独立意见；关于授权公司经营层启动分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拆子公司境内上市前期筹备工作的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于公司对外担保和关联方资金占用情况的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　专项说明及独立意见；关于向创新业务控股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子公司转让部分资产的独立意见；关于为创

2020年7月24日　　第四届董事会第十八次会议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新业务控股子公司提供财务资助的独立意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　见；关于增加 2020 年日常关联交易预计的独

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立意见

　　　　　　　　　　

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