广聚能源：第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000096　　　　　证券简称：广聚能源　　　　　 公告编号：2021-015

　　　　　　　　　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　　　　　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于 2021 年

4 月 15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 16

日（星期五）以通讯方式召开，本次会议由公司董事长张桂泉先生主持，应参与

表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于撤销第七届董事会第二十次会议<关于推荐公司第八届董事会

董事及独立董事候选人的议案>部分候选人提名的议案》

　　公司于 2021 年 4 月 6 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于推荐公司第八届董事会董事及独立董事候选人的议案》，该议案拟提交公司将

于 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议。

　　公司董事会于近日收到独立董事候选人周霞女士《关于放弃广聚能源第八届

董事会独立董事候选人资格的函》，周霞女士因工作原因，经反复、慎重思考，

决定放弃公司第八届董事会独立董事候选人资格。

　　董事会尊重周霞女士的决定，同意撤销《关于推荐公司第八届董事会董事及

独立董事候选人的议案》中关于周霞女士作为独立董事候选人的提名。

　　第七届董事会独立董事周霞女士在本公司任期已届满，不再继任公司独立董

事，也不在本公司担任其他职务。

　　周霞女士在任职期间勤勉尽责，从有效保护全体股东利益出发，对相关事项

按规定发表独立意见，在公司规范治理等方面起到了重要作用。董事会对周霞女

士任职期间所做的工作表示感谢！

　　表决结果：同意 11 票　 反对 0 票　 弃权 0 票

2．审议通过《关于提名张平先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司董事会于 2021 年 4 月 15 日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）

有限公司（以下简称“广聚投控”）提交的《关于向深圳市广聚能源股份有限公

司 2020 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司 2020 年年度股东大会增

加一项临时提案：《选举张平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有 3%以上股份

的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本

公告日，广聚投控直接和间接合计持有公司 293,270,377 股股份，占公司总股本

比例为 55.54%，为公司的控股股东，其提出股东大会临时提案的资格、时间及

程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。该临

时提案有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围。第七届董事会提

名委员会对独立董事候选人张平先生的任职资格进行了审查，认为该候选人的任

职资格符合担任上市公司董事的条件。该独立董事候选人还需经深圳证券交易所

备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

　　公司董事会同意将该临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议，并入第

11 项《选举公司第八届董事会独立董事》议案中，以累积投票方式选举。

　　表决结果：同意 11 票　 反对 0 票　 弃权 0 票

　　独立董事对上述第二项议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于提名独立董事候选人的独立

意见》。

　　三、备查文件

　 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　 2．深交所要求的其他文件。

　 特此公告。

　 附件一：独立董事候选人情况介绍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○二一年四月十七日

　　附件一：独立董事候选人情况介绍

　　张平：男，1980 年出生，本科。2011 年 7 月至 2014 年 11 月，历任北京市

信利（深圳）律师事务所实习律师、专职律师；2014 年 11 月至 2016 年 3 月，

任深圳市富田资本管理有限公司监事；2016 年 3 月至今，任广东天峦律师事务

所专职律师（合伙人律师）。

　　其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证

监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下

情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采

取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三

年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　其本人尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取

得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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