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韶能股份：第十届董事会第二次临时会议决议公告

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股票简称：韶能股份　 股票代码：000601　　 编号：2021-008

　　　　　　　　广东韶能集团股份有限公司

　　　　　第十届董事会第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021年4月11日发出了关于召开第十届董事会第二次临时会议的

通知。

　　（二）公司第十届董事会第二次临时会议于2021年4月16日

上午11:00以通讯方式召开。

　　（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来

泉、陈琳、程靖刚、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、

杨向宇、张立彦。

　　（四）会议由董事长陈来泉主持。

　　（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符

合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以通讯表决方式通过了《关于转让控股子

公司韶能集团韶关市汇新能源有限公司50.2%股权的议案》

　　　　　　　　　　　　　　 1

　　具体详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网及《证券时报》

披露的《关于转让控股子公司韶能集团韶关市汇新能源有限公司

50.2%股权的公告》。

　　公司独立董事出具了同意转让控股子公司韶能集团韶关市

汇新能源有限公司50.2%股权的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　 广东韶能集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 16 日

　　　　　　　　　　　　　 2

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原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/258265.html

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