新 华 都：年度股东大会通知

证券代码：002264　　　　　　 证券简称：新华都　　　　　　 公告编号：2021-034

　　　　　　　　　 新华都购物广场股份有限公司

　　　　　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会

议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，公司决定于2021年5月7

日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室召开2020

年年度股东大会。会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年5月7日（星期五）14：30；

　　网络投票时间：2021年5月7日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7

日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 28 日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至 2021 年 4 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，

可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加

网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层

公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020 年年度报告及摘要》；

　　4、审议《2020 年度财务决算报告》；

　　5、审议《2020 年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　8、审议《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》；

　　9、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》；

　　10、审议《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的议案》；

　　11、审议《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　12、审议《关于拟为下属公司提供担保的议案》；

　　13、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在本次

年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审

议通过。具体详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案 7 至议案 10 关联股东需回避表决。

　　上述议案5以特别决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均以普通决议审议，需经出席本次股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其

他股东）的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　 提案编码　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　　100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　 √

非累积投票提案

　　 1.00　　　　　　　《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　√

　　 2.00　　　　　　　《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　√

　　 3.00　　　　　　　 《2020 年年度报告及摘要》　　　　　　　 √

　　 4.00　　　　　　　 《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　 √

　　 5.00　　　　　　　 《2020 年度利润分配预案》　　　　　　　 √

　　 6.00　　　　　《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》　　　　 √

　　　　　　　 《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员

　　 7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　薪酬的议案》

　　 8.00　　　　　《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》　　　　 √

　　 9.00　　　　　《关于公司日常关联交易预计的议案》　　　　　 √

　　　　　　　 《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计

　　 10.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　的议案》

　　　　　　　 《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合

　　 11.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　授信额度的议案》

　　 12.00　　　　 《关于拟为下属公司提供担保的议案》　

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