劲嘉股份：关联交易决策制度修正案

　　　　　　　　　　　　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　关联交易决策制度修正案

序号　　　　　　　　 修改前　　　　　　　　　　　　　　 修改后

　　　　　　　　　　　因新增条目，本制度相关条目编号相应调整

　　　　　 第二条　 本公司关联交易是指本　　　第二条 本公司关联交易是指本

　　　 公司或本公司的控股子公司与本公司 公司或本公司的控股子公司与本公司

　　　 关联人之间发生的交换资源、资产， 关联人之间发生的交换资源、资产，

　　　 相互提供产品或者劳务的交易行为。 相互提供产品或者劳务的交易行为。

　　　 包括但不限于下列事项：　　　　　　 包括但不限于下列事项：

　　　　 （一）购买或销售商品；　　　　　　 （一）购买或者出售资产；

　　　　 （二）购买或销售除商品以外的其　　 （二）对外投资（含委托理财、委

　　　 它资产；　　　　　　　　　　　　　 托贷款、对子公司投资等）；

　　　　 （三）提供或接受劳务；　　　　　　 （三）提供财务资助；

　　　　 （四）代理；　　　　　　　　　　　 （四）提供担保；

　　　　 （五）租赁；　　　　　　　　　　　 （五）租入或者租出资产；

　　　　 （六）提供资金（包括以现金或实　　 （六）签订管理方面的合同（含委

1　　 物形式）；　　　　　　　　　　　　 托经营、受托经营等）；

　　　　 （七）担保；　　　　　　　　　　　 （七）赠与或者受赠资产；

　　　　 （八）管理方面的合同；　　　　　　 （八）债权或者债务重组；

　　　　（九）研究与开发项目的转移；　　　　（九）研究与开发项目的转移；

　　　　 （十） 许可协议；　　　　　　　　　（十）签订许可协议；

　　　　 （十一）赠与；　　　　　　　　　　 （十一）购买原材料、燃料、动力；

　　　　 （十二）债务重组；　　　　　　　　 （十二）销售产品、商品；

　　　　 （十三）非货币性交易；　　　　　　 （十三）提供或者接受劳务；

　　　　 （十四）关联双方共同投资；　　　　 （十四）委托或者受托销售；

　　　　　 ……　　　　　　　　　　　　　　 （十五）关联双方共同投资；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（十六）放弃权利（含放弃优先购

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买权、优先认缴出资权利等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（十七）其他通过约定可能造成资

关联交易决策制度修正案　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 1 页 共 5 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 源或者义务转移的事项。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ……

　　　　　 第三条 具有以下情形之一的法　　　　　第三条 具有以下情形之一的法

　　人，为本公司的关联法人：　　　　　　 人，为本公司的关联法人：

　　　（一）直接或间接地控制本公司的　　　 （一）直接或间接地控制本公司的

　　法人；　　　　　　　　　　　　　　　 法人；

　　　（二）由前项所述法人直接或间接　　　 （二）由前项所述法人直接或间接

　　控制的除本公司及本公司的控股子公 控制的除本公司及本公司的控股子公

　　司以外的法人；　　　　　　　　　　　 司以外的法人；

2

　　　（三）由第四条所列本公司的关联　　　 （三）由第四条所列本公司的关联

　　自然人直接或间接控制的、或担任董 自然人直接或间接控制的、或担任董

　　事、高级管理人员的，除本公司及本 事、高级管理人员的，除本公司及本

　　公司的控股子公司以外的法人；　　　　 公司的控股子公司以外的法人；

　　　（四）持有本公司5%以上股份的法　　　 （四）持有本公司5%以上股份的法

　　人；　　　　　　　　　　　　　　　　 人及其一致行动人；

　　　　 ……　　　　　　　　　　　　　　　　……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第九条 公司董事、监事及高级管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理人员、持有公司股份 5%以上的自然

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人股东及其一致行动人、实际控制人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应在其任职或成为公司主要股东之日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 起的二个工作日内，向公司董事会申

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报或确认下列关联方情况：

3　　　　　　　　　　新增　　　　　　　　　（一）关系密切家庭成员以及深圳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券交易所要求的其他关系密切人员

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的名单；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （二）其本人直接或间接控制或持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有权益的法人或其他组织的名单；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （三）其本人担任董事和高级管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人员的法人或其他组织的名单。报告

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