华东科技：2020年年度股东大会的决议公告

　　证券代码：000727　　　　　 证券简称：华东科技　　　　　公告编号：2021-042

　　　　　　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　　　　　　　 二○二○年年度股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议时间：2021 年 04 月 16 日下午 2:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年

04 月 16 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 04 月 16 日（周五）上午 9:15 至下午

3:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号华东科技一楼会议室

　　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事长徐国忠先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共 110 人，代表股份 2,274,909,418 股，

占公司股份总数的 50.2236％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 2,229,807,498

股，占公司股份总数的 49.2278％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共 103 人，代表股份 45,101,920 股，占公司股份总数的

0.9957％。

　　　　　 4、其他出席情况

　　　　　 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　　　　 三、议案审议情况及表决结果

　　　　　 议案 6 至 18（含子议案）属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫

　　　 信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784

　　　 股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为 1,000,731,634 股。议案 5 至 18（含子

　　　 议案）同时为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

　　　 上通过。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表决情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　弃权

序号　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否

　　　　　　　　　　　　　 股数（股　　　　　　　　　　 股数（股　　　　　　　　　股数（股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例（%）　　　　　　　　　　比例（%）　　　　　　　　 比例（%）　　 通过

　　　　　　　　　　　　　 数）　　　　　　　　　　　　 数）　　　　　　　　　　　数）

　　　　2020 年度董事会

　　　　　　　　　　　　　　2270726518　　　 99.8161%　　 3524800　　　 0.1549%　　　658100　　　　 0.0289%

1.00　　工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

　　　　其中：中小股东　　　　41751620　　　 90.8938%　　 3524800　　　 7.6735%　　　658100　　　　 1.4327%

　　　　2020 年度监事会

　　　　　　　　　　　　　　2270726518　　　 99.8161%　　 3524800　　　 0.1549%　　　658100　　　　 0.0289%

7　　　工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

　　　　其中：中小股东　　　　41751620　　　 90.8938%　　 3524800　　　 7.6735%　　　658100　　　　 1.4327%

　　　　2020 年年度报告

　　　　　　　　　　　　　　2270726518　　　 99.8161%　　 3524800　　　 0.1549%　　　658100　　　　 0.0289%

3.00　　全文及摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

　　　　其中：中小股东　　　　41751620　　　 90.8938%　　 3524800　　　 7.6735%　　　658100　　　　 1.4327%

　　　　2020 年度财务决

　　　　算及 2021 年度财　　2270726518　　　 99.8161%　　 3524800　　　 0.1549%　　　658100　　　　 0.0289%

4.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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