久其软件：独立董事年度述职报告

　　　　　　　　　　 北京久其软件股份有限公司

　　　　　　 2020年度独立董事述职报告（戴金平）

　　2020年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理

准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发

挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东

的利益。现将本人在2020年度履行独立董事职责的情况述职如下：

　 一、出席董事会及股东大会的情况

　 2020年度，本人按要求参加了全部董事会会议，认真审阅公司提供的有关会

议资料，获取做出决议所需的信息，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、

审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法

定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故本人

没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。2020年度公司共召开15

次董事会和3次股东大会，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　董事会　　　　　　　　　　　　　　股东大会

　姓名

　　　　　现场出席　　通讯出席　　　　 委托出席　 未出席　 出席　　　 未出席

戴金平　　　0　　　　　 15　　　　　　　　0　　　　0　　　 1　　　　　　　2

　 二、参与董事会专门委员会工作情况

　　2020年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议，本人作为主任委

员参加了全部会议并按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责，

组织其他委员共同对公司董事、高级管理人员的2019年度绩效考核情况、公司

2017年度限制性股票激励计划激励对象2019年度的绩效考核结果，以及首次授予

部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的

事项进行讨论审议，并将讨论方案及建议提交至公司董事会。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　 2020年度，公司董事会审计委员会共召开9次会议，本人作为委员参加了全

部会议并根据《董事会审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作制度》的要

求履行职责，与其他委员共同对公司财务和内部审计执行情况进行监督与核查，

指导年度审计工作的开展，还对公司计提资产减值准备、会计政策变更、续聘年

度审计机构等事项提供了专业的意见和建议，并将讨论方案及建议提交至公司董

事会。

　　　 2020年度，公司董事会战略发展委员会共召开3次会议，本人作为委员参加

了全部会议并根据《董事会战略发展委员会议事规则》的要求履行职责，与其他

委员共同对公司组织结构调整、华夏电通筹划新三板挂牌及实施股权激励等事项

提供了专业的意见和建议，并将讨论方案及建议提交至公司董事会。

　　　 三、发表独立意见情况

　　　 2020年度，本人就公司下述22个事项发表了事前认可意见和独立意见（详细

内容请参见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：

序号　　公告时间　　　　　　　　　　　　　　　 事项　　　　　　　　　　　　 意见结论

1　　　2020-01-09　 对继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见　　 同意

2　　　2020-02-29　 对2019年度计提资产减值准备的独立意见　　　　　　　　　　 同意

3　　　2020-03-07　 对子公司转让资产暨关联交易的事前认可意见和独立意见　　　 同意

4　　　2020-03-07　 对变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见　　　 同意

　　　　　　　　　　 对公司对外转让北京蜂语网络科技有限公司部分股权暨关联

5　　　2020-03-25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　 交易的事前认可意见和独立意见

　　　　　　　　　　 对公司增加2020年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

6　　　2020-03-25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　 和独立意见

　　　　　　　　　　 对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说　 未发现违

7　　　2020-04-25

　　　　　　　　　　 明和独立意见　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 规情形

8　　　2020-04-25　 对2019年度利润分配预案的独立意见　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　 对董事会关于2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报

9　　　2020-04-25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　 告涉及事项的专项说明的独立意见

10　　　2020-04-25　 对2019年度内部控制评价报告的独立意见　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　 对非独立董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度

11　　　2020-04-25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　 薪酬方案的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

序号　　公告时间　　　　　　　　　　　　　　　　事项　　　　　　　　　　　　意见结论

12　　　2020-04-25　 对续聘2020年度审计机构的事前认可意见和独立意见　　　　　 同意

13　　　2020-04-30　 对会计政策变更的独立意见　　　　　　　　　　　　　　　

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